11:52
10 augustus 2020

Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro

Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro

In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018, meldt de Financial Intelligence Unit (FIU) in zijn jaarrapport. De FIU is de overheidsdienst die ongebruikelijke transacties opspoort.

In totaal waren er in 2019 zo’n 39.000 verdachte transacties. In de meeste gevallen ging het daarbij om vormen van witwassen of terrorismefinanciering, schrijft de financiële opsporingsdienst.

Lees verder via nos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *