Pieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49) Online First, …
Tag:
Financial Intelligence Unit
- Criminaliteit
Boete en taakstraf voor bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons
door VL-NieuwsHet Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De bestuurders van …
- Criminaliteit
Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro
door VL-NieuwsIn Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018, …