FIU

Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar daarvoor. De …

Pieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49) Online First, …

Vorige maand heeft de Serious Crime Taskforce (SCTF) een structureel karakter gekregen, na in 2019 als pilot te zijn gestart. Politie, Openbaar …

Het Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De bestuurders van …

Van de tienduizenden witwasmeldingen van banken per jaar leiden maar weinig tot strafzaken, schrijft Trouw. Het Openbaar Ministerie zegt tegen de krant …

In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018, …

De Nederlandse ’witwaspolitie’ FIU is honderden transacties met zorggeld op het spoor die mogelijk gekoppeld zijn aan de financiering van terrorisme. Het …

Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt omdat het een handzaam betaalmiddel is voor criminelen. Dat zegt …