‘Weinig strafzaken uit witwasmeldingen banken’ Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 27 juli 2020 Van de tienduizenden witwasmeldingen van banken per jaar leiden maar weinig tot strafzaken, schrijft Trouw. Het Openbaar Ministerie zegt tegen…
Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro Criminaliteit | 4 juli 2020 In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte…
Relatie zorgfraude en terrorisme onderzocht Criminaliteit, Radicalisering | 31 juli 2019 De Nederlandse ’witwaspolitie’ FIU is honderden transacties met zorggeld op het spoor die mogelijk gekoppeld zijn aan de financiering van…
‘Schrap het 500-euro biljet als wettig betaalmiddel’ Buurt & Bewoner, Opinie | 4 mei 2019 Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt omdat het een handzaam betaalmiddel is voor criminelen.…