transacties

Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar daarvoor. De …

Terroristische groeperingen hebben de afgelopen jaren transacties gedaan via Binance. Het grootste cryptoplatform ter wereld krijgt daarom een boete van omgerekend zo’n …

Overheidsorganisaties en bedrijven moeten meer grip krijgen op de algoritmes die ze gebruiken. Computersystemen die ingezet worden voor bijvoorbeeld de controle op …

Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op witwassen. Banken …

De Onderwijsinspectie heeft aangifte gedaan tegen een bestuurder van de scholengroep SvPO (School voor Persoonlijk Onderwijs). Hij zou een of meerdere strafbare …

Pieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49) Online First, …

In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018, …

In en rond Deventer zijn 24 mensen aangehouden in een groot onderzoek naar fraude via WhatsApp. De verdachten zijn tussen de 15 …

Hoe kunnen we een alternatief bieden voor een internet met alleen maar grote jongens die alle data opslurpen en die tegelijkertijd als …

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek bij ABN Amro om witwassen. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over gaat. Wel …