Verdere verbetering van aanpak van witwassen
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en…
Naafs: criminele ondermijning is aannemelijk
Het college vindt het zeer aannemelijk, dat er op Heuvelrugse recreatieterreinen sprake is van criminele ondermijning. Dat blijkt uit een…
Man verdacht witwassen tientallen miljoenen euro’s aan cryptovaluta
In de nacht van 5 op 6 september 2022 heeft de politie een 39-jarige man uit Veenendaal opgepakt op verdenking…
Gemeente voert hercontrole uit in voormalig drugspand
Gemeente De Ronde Venen voerde afgelopen donderdag, 1 september jl., een bestuurlijke controle uit in een loods waar in 2020…
Start onderzoek Strauss (omvangrijke Friese drugsorganisatie)
Op maandag 12 september start in de rechtbank in Leeuwarden de inhoudelijke behandeling van het grootschalige onderzoek ‘Strauss’ naar de…
Minister: ’Campingmaffia’ bedreigde burgemeesters
Diverse burgemeesters zijn geïntimideerd naar aanleiding van misstanden op vakantieparken. Minister Yeşilgöz noemt deze bedreigingen zorgelijk. Dat zegt ze ook…
FATF beoordeelt Nederland positief in evaluatie aanpak witwassen
Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijkertijd zijn er verschillende…
Ondernemers met slechte bedoelingen niet welkom op Dutch Fresh Port – Uitbouwen en versterken van de strijd tegen ondermijning
foto @VL-Nieuws, Harmen en Denise tijdens hun bijdrage aan de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden’ Uitbouwen en…
Verdacht lid ransomwarebende uitgeleverd door Nederland
In Amsterdam opgepakte Rus overgedragen aan Justitie in VS. Nederland heeft een 29-jarige Rus uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De…
Boete voor Binance Holdings Ltd. vanwege het zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten
De Nederlandsche Bank heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De…
Het gebruik van Machine Learning door toezichthouders: Waar staan we nu?
‘Data is niet het nieuwe goud, het is het nieuwe plastic’ – Interview met Jeroen Linssen
Lector Remco Spithoven over de hoge prijs die we betalen met onze online privacy
