Haagse casinomedewerkers moeten ton terugbetalen na roulettefraude
Twee oud-medewerkers van een vestiging van Hommerson Casino in Den Haag zijn schuldig bevonden aan het oplichten van het gokbedrijf.…
Cybercrime-verdachte vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland
Een 22-jarige man is gisteren door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland. De man wordt in een Nederlands strafrechtelijk…
Miljardenverlies in strijd tegen financiële criminaliteit: technologie maakt criminelen slimmer
Financiële instellingen wereldwijd verliezen jaarlijks miljarden in de strijd tegen fraude en witwassen. Nieuwe technologieën geven criminelen steeds meer mogelijkheden,…
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) luidt de noodklok over de voorgenomen Europese regelgeving voor de bestrijding van witwassen en…
AFM helpt cryptosector met verduidelijking witwasregels
Sinds 4 februari 2025 vallen cryptodienstverleners officieel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De…
OM eist 4 jaar cel tegen reseller EncroChat-telefoons
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier jaar geëist tegen een…
Inwerkingtreding Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Per 1 maart 2025 treedt de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in werking. Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte…
Politie kraakt criminele chatdienst van moordenaars Peter R. de Vries en leest dik 2 miljoen berichten mee
Met een internationale operatie legde de politie dinsdag opnieuw een telefoondienst voor criminelen plat: Matrix. Opsporingsdiensten konden drie maanden lang…
Zoon Ridouan Taghi voor de rechter vanwege drugshandel
Met zware veiligheidsmaatregelen begint vandaag in de rechtbank bij Schiphol het proces tegen de oudste zoon van Ridouan Taghi. Hij…
Nederlander verdacht van internationale AI-oplichting
Een 28-jarige man uit Haarlem blijft twee weken langer vastzitten vanwege verdenking van grootschalige internationale oplichting. Dat meldt de politie,…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Vertrouw meer op professionaliteit en intrinsieke motivatie – Interview met Theunis Schaafstra
