Er komt een limiet op contante betalingen: niet meer dan 3000 euro
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor een wettelijk verbod op contante betalingen vanaf 3000 euro. Coalitiepartijen NSC,…
Gelderland investeert in bestrijding zorgfraude
Bij integriteitsonderzoeken kunnen Gelderse gemeenten vanaf dit najaar gebruik maken van ervaren Bibob-onderzoekers van de provincie. De provincie Gelderland zet…
Extra onderzoek naar Volksbank, nieuwe boete komt eraan
De Volksbank krijgt een tweede boete voor slecht risicomanagement bij de bank. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is op verzoek…
Twee ton boete voor parfumgroothandel die ‘ongemerkt’ 40 miljoen witwaste
Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen…
Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg
Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar…
OM eist tot 20 jaar cel en geldboetes voor internationale drugsorganisatie
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot 20 jaar en geldboetes tot 87.000…
Zaak tegen meest gezochte Nederlander ‘Bolle Jos’ wordt eenzijdig verhaal
Hij wordt beschouwd als de meest gezochte Nederlander en omschreven als een grote speler in de internationale cocaïnehandel. Maandag start…
Drie aanhoudingen in groot drugsonderzoek Rotterdam
De politie heeft dinsdag 16 april jl. drie mannen aangehouden in een groot drugsonderzoek. De mannen worden verdacht van de…
OM eist tot 4,5 jaar cel tegen Amsterdamse drugs-en witwasorganisatie
Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tussen 22 maanden en 4,5 jaar geëist tegen vijf leden…
Fryslân wil scherper zijn op ondermijning: “De aandacht is hier nog smal”
De provincie Fryslân wil meer aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Het risico op bijvoorbeeld witwassen neemt ook in Fryslân steeds meer…
‘Zij vreet er ook van’ Over de ongemakkelijke relatie tussen huiselijk geweld en zware en georganiseerde criminaliteit
Meerdere scholen in Deventer dicht na dreigmail over schietpartij
Topsprekers in Veiligheid 2024 – Start 9 oktober
