Voor ruim 9,5 miljard euro aan verdachte transacties gevonden
In 2018 is een recordaantal transacties in Nederland als verdacht aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om geld dat gebruikt wordt voor…
Strengere EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering treden in werking
De Commissie Juncker heeft van de strijd tegen het ontduiken van belastingen, het witwassen van geld en het financieren van…
Zwarte lijst van landen met hoog risico op witwassen teruggestuurd naar Europese Commissie
Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering…
Zo is het toezicht op de noodopvang geregeld
Camera in beeld – Zo’n 100.000 particuliere bewakingscamera’s in database politie
Inzet criminele burgerinfiltrant onderzoek internationale drugshandel
