12:18

29 november 2021

terrorismefinanciering

Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

Criminaliteit, Tools | 22 juli 2021

De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de…

Gevangenisstraffen geëist vanwege terrorismefinanciering van Al-Shabaab

Gevangenisstraffen geëist vanwege terrorismefinanciering van Al-Shabaab

Buurt & Bewoner, Criminaliteit, Radicalisering | 18 mei 2021

Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank Rotterdam vandaag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen twee verdachten die ervan worden verdacht gelden ter…

Privacy First vecht met kort geding het UBO-register aan

Privacy First vecht met kort geding het UBO-register aan

Buurt & Bewoner, Cyber & Tech, Tools | 25 februari 2021

Met een kort geding tegen de Nederlandse Staat vecht privacy-organisatie Privacy First het vorig jaar ingevoerde UBO-register aan. Hierin kan…

Samir A. opgepakt voor terrorismefinanciering

Samir A. opgepakt voor terrorismefinanciering

Criminaliteit, Crises & Incidenten, Radicalisering | 31 juli 2020

Het veroordeelde oud-Hofstadgroeplid Samir A. is eind juni in Rotterdam opgepakt wegens financiering van terrorisme, bevestigt zijn advocaat Tamara Buruma…

Banken trekken samen op in strijd tegen crimineel geld

Banken trekken samen op in strijd tegen crimineel geld

Criminaliteit, Tools | 10 juli 2020

Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken…

Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro

Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro

Criminaliteit | 4 juli 2020

In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte…

Voor ruim 9,5 miljard euro aan verdachte transacties gevonden

Voor ruim 9,5 miljard euro aan verdachte transacties gevonden

Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 25 juli 2019

In 2018 is een recordaantal transacties in Nederland als verdacht aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om geld dat gebruikt wordt voor…

Strengere EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering treden in werking

Strengere EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering treden in werking

Criminaliteit, Crises & Incidenten, De Veilige Binnenstad, Tools | 28 juni 2017

De Commissie Juncker heeft van de strijd tegen het ontduiken van belastingen, het witwassen van geld en het financieren van…

Zwarte lijst van landen met hoog risico op witwassen teruggestuurd naar Europese Commissie

Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 31 januari 2017

Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering…