Samir A. opgepakt voor terrorismefinanciering
Het veroordeelde oud-Hofstadgroeplid Samir A. is eind juni in Rotterdam opgepakt wegens financiering van terrorisme, bevestigt zijn advocaat Tamara Buruma…
Banken trekken samen op in strijd tegen crimineel geld
Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken…
Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro
In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte…
Voor ruim 9,5 miljard euro aan verdachte transacties gevonden
In 2018 is een recordaantal transacties in Nederland als verdacht aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om geld dat gebruikt wordt voor…
Strengere EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering treden in werking
De Commissie Juncker heeft van de strijd tegen het ontduiken van belastingen, het witwassen van geld en het financieren van…
Zwarte lijst van landen met hoog risico op witwassen teruggestuurd naar Europese Commissie
Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering…
Toezichtstrategieën in de praktijk 2020 – 30 september
Marechaussee onderzoekt diefstal van iPhones ter waarde van 3 miljoen euro
Politie doorzoekt woningen in onderzoek naar aanbieder ddos-aanvallen
