Extra onderzoek naar Volksbank, nieuwe boete komt eraan
De Volksbank krijgt een tweede boete voor slecht risicomanagement bij de bank. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is op verzoek…
Openbaar Ministerie begint strafzaak tegen Rabobank in witwasonderzoek
Het Openbaar Ministerie (OM) begint een strafzaak tegen Rabobank. De bank is als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar het…
Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s
De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de…
Gevangenisstraffen geëist vanwege terrorismefinanciering van Al-Shabaab
Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank Rotterdam vandaag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen twee verdachten die ervan worden verdacht gelden ter…
Privacy First vecht met kort geding het UBO-register aan
Met een kort geding tegen de Nederlandse Staat vecht privacy-organisatie Privacy First het vorig jaar ingevoerde UBO-register aan. Hierin kan…
Samir A. opgepakt voor terrorismefinanciering
Het veroordeelde oud-Hofstadgroeplid Samir A. is eind juni in Rotterdam opgepakt wegens financiering van terrorisme, bevestigt zijn advocaat Tamara Buruma…
Banken trekken samen op in strijd tegen crimineel geld
Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken…
Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro
In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte…
Voor ruim 9,5 miljard euro aan verdachte transacties gevonden
In 2018 is een recordaantal transacties in Nederland als verdacht aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om geld dat gebruikt wordt voor…
Strengere EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering treden in werking
De Commissie Juncker heeft van de strijd tegen het ontduiken van belastingen, het witwassen van geld en het financieren van…
12
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) – deel 2: welke waarborgen regelt de Wgs?
Sociaal professionals zijn ideale ‘identiteit-leiders’
Burgemeester Van Zanen over rellen Scheveningen: ‘Vooraf geen signalen’
