Aanhoudingen bij groot ondermijningsonderzoek naar illegaal gokken, drugshandel en witwassen

Aanleiding voor het onderzoek naar de ondermijnende criminaliteit vormden anonieme meldingen van onder andere overlast en afwijkende bedrijvigheid – bijvoorbeeld bezoek van mensen in de late avond en nachtelijke uren – die niet paste bij een autobedrijf aan de Postweg in Soesterberg. Verder waren onder andere de beperkte bedrijvigheid bij het pand, de twijfel over levensvatbaarheid van het bedrijf in combinatie met de luxe levensstijl van hoofdverdachten, de opvallende hoeveelheid beveiligingscamera’s bij het pand en het huis van een van de eigenaren, de beperkte reclame uitingen bij het pand en activiteit op website en/of social media, belangrijke signalen dat iets niet klopte. Ook meldingen dat eigenaren van het autobedrijf betrokken zou zijn bij drugshandel, was reden voor de start van het onderzoek. Daarbij ontstond het vermoedden dat in het pand illegaal werd gegokt.