De politie heeft een 31-jarige Tilburger opgepakt voor grootschalige witwaspraktijken. Hij zou als bankier voor criminelen hebben gewerkt en wordt verdacht van …
Tag:
witwaspraktijken
Vastgoed speelt een belangrijke faciliterende rol bij ondermijnende criminaliteit in ons land. Een nieuw dossier van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en …
- Buurt & BewonerCriminaliteitTools
Direct verbod op antidemocratische organisaties mogelijk
door VL-NieuwsDe Nederlandse democratische rechtsorde is geen vanzelfsprekendheid. Het kabinet werkt daarom voortdurend aan het weerbaar maken van onze samenleving tegen radicale antidemocratische …
Het onderzoek naar witwaspraktijken bij ABN Amro is uitgebreid. Justitie verdenkt de bank ook van ‘schuldwitwassen’, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving …
- Buurt & BewonerDe Veilige Binnenstad
Burgemeester wil weten wie die nieuwe café-uitbater is
door MargarethDe lokale besturen moeten zelf de achtergrond kunnen checken van mensen die in hun gemeente bijvoorbeeld een café of restaurant openen. Dat …
- CriminaliteitCrises & IncidentenDe Veilige BinnenstadTools
Strengere EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering treden in werking
door MargarethDe Commissie Juncker heeft van de strijd tegen het ontduiken van belastingen, het witwassen van geld en het financieren van terrorisme een …
- CriminaliteitDe Veilige Binnenstad
Financieel rechercheur luidt noodklok: ‘Afpakken crimineel vermogen vaak onmogelijk’
door MargarethRob van Laar is financieel rechercheur bij de landelijke recherche. Hij doet een noodoproep aan de toekomstige minister van Veiligheid en Justitie. …