Home » Blog » Witwas-onderzoek ABN Amro uitgebreid

Witwas-onderzoek ABN Amro uitgebreid

door Elwin
4 bekeken

Het onderzoek naar witwaspraktijken bij ABN Amro is uitgebreid. Justitie verdenkt de bank ook van ‘schuldwitwassen’, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf.

Het OM had ABN Amro eerder al op de korrel omdat de bank mogelijk te weinig deed om witwassen te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet op orde hebben van klantdossiers en het tijdig melden van verdachte overboekingen.

Lees verder via nos.nl 

Dit vind je misschien ook leuk

Laat een reactie achter

* Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.