Het onderzoek naar witwaspraktijken bij ABN Amro is uitgebreid. Justitie verdenkt de bank ook van ‘schuldwitwassen’, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf.
Het OM had ABN Amro eerder al op de korrel omdat de bank mogelijk te weinig deed om witwassen te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet op orde hebben van klantdossiers en het tijdig melden van verdachte overboekingen.
Lees verder via nos.nl
Toezichthouder: ‘Verduurzamen zorgt voor vertraging bij versterking’
Hedendaagse jeugdcriminaliteit: nieuwe vragen en enkele antwoorden na een historische daling
Mensen boven Macht – Edwin Tuin
