De Nederlandse cryptosector maakt zich op voor twee grote veranderingen in 2025. De eerste grote verandering zit hem in de regelgeving die …
Tag:
Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie hebben een informatiedocument uitgebracht om notarissen en andere juridische dienstverleners bewuster te maken …
- Cyber & TechTools
Boete voor Binance Holdings Ltd. vanwege het zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten
door VL-NieuwsDe Nederlandsche Bank heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De boete is …
- Buurt & BewonerCriminaliteitCyber & TechPublicatiesTools
Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland
door VL-NieuwsPieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49) Online First, …
- Criminaliteit
Boete en taakstraf voor bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons
door VL-NieuwsHet Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De bestuurders van …
Het toezicht van dekens van de lokale advocatenordes is voor verbetering vatbaar. Vooral op het gebied van de anti-witwaswet Wwft moet de …
- CriminaliteitCyber & Tech
Ksa publiceert Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
door VL-NieuwsDe Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag (11 juli 2019) de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (pdf, 190 kB) gepubliceerd. …
- CriminaliteitCyber & Tech
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
door VL-NieuwsAanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te …