Kennis van corruptie als wapen in de strijd tegen witwassen

Het Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie hebben een informatiedocument uitgebracht om notarissen en andere juridische dienstverleners bewuster te maken van corruptie en witwassen.

Het doel van het document is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie en witwassen. Het document beschrijft de risico’s en geeft handvatten voor het herkennen ervan. Aan de hand van drie concrete voorbeelden wordt uitgelegd hoe notarissen bij witwassen betrokken kunnen raken. De voorbeelden betreffen een vastgoedtransactie (waarbij de betrokken notaris tot vier jaar werd veroordeeld voor onder andere het opmaken van valse akten), een aandelentransactie en het opzetten van een bedrijfsstructuur.
Na de uitleg over deze gevallen wordt een flinke lijst bronnen genoemd waar men meer informatie over corruptie kan vinden.

Lees verder via mr-online.nl