Banken trekken samen op in strijd tegen crimineel geld
Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken…
Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro
In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte…
Operatie Portunus: tiende verdachte aangehouden
In het grootschalige onderzoek naar criminele samenwerkingsverbanden in de haven van Vlissingen, operatie Portunus, zijn deze week tien verdachten aangehouden.…
Vijf aanhoudingen in witwasonderzoek Westland
In een onderzoek naar witwassen zijn in Zuid-Holland vijf mensen opgepakt. Dat gebeurde vorige week bij doorzoekingen van panden in…
Vijf jaar geëist tegen vermeende drugshandelaar met groot klantenbestand
De van drugshandel verdachte man die vandaag in Amsterdam voor de rechter stond had een goedlopende handel. Zijn klantenbestand bestond…
OM eist 4 jaar cel tegen man met 1,4 miljoen euro in koffers op Schiphol
De officier van justitie heeft op maandag 8 juni vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48–jarige man uit China bij…
Vijf verdachten aangehouden in cyberonderzoek met meer dan 200 aangiften
In een omvangrijk onderzoek naar cybercriminaliteit met meer dan 200 aangiften door – veelal oudere – slachtoffers en diefstal van…
Ondermijning: Westland treedt 29 keer op in 2019
Afgelopen jaar zijn in Westland acht woningen waarin hennep werd geteeld, gesloten en ook twee drugslaboratoria. Twee zogeheten outlaw motorcycle…
FIOD houdt twee verdachten aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft afgelopen dinsdag een 35-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van…
Zeven mannen opgepakt voor deelname aan ‘Sesamstraat-kartel’
De politie heeft vorige week zeven mannen aangehouden die verdacht worden van deelname aan een internationale criminele organisatie. De bende…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
Gegevens van duizenden klanten gestolen bij hack glasvezelbedrijf DELTA Fiber
Europese burgemeesters vragen Brussel om maatregelen tegen vuurwerkaanslagen
