OM wil rechterlijke toets voor megaschikkingen zoals die van ING Criminaliteit | 22 februari 2019 Als het Openbaar Ministerie en een verdacht bedrijf buiten de rechter om met elkaar een schikking afspreken, dan moet de…
Online kansspelen veiliger dankzij nieuwe wetgeving Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 20 februari 2019 De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer…
Staat wil na witwasaffaire ING zwarte lijst voor schikkende bedrijven Criminaliteit | 13 februari 2019 De Nederlandse Staat wil de mogelijkheid hebben om geen zaken meer te doen met bedrijven die vanwege een wetsovertreding hebben…
Onderzoek naar corrupte douaniers haven Rotterdam Criminaliteit | 19 januari 2019 Het Openbaar Ministerie verdenkt drie douaniers in de Rotterdamse haven van het witwassen van geld. Toen de recherche hun bankrekening…
Betere samenwerking EU bij witwassen Criminaliteit, Tools | 16 januari 2019 De nationale toezichthouders hebben in Brussel afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie en maatregelen bij verdachte transacties. De overeenkomst is…
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering Criminaliteit, Cyber & Tech | 12 december 2018 Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten…
Regels lossen witwasproblemen niet op Criminaliteit | 26 november 2018 ING heeft veel nieuwe compliance-medewerkers beloofd in de schikking met justitie over witwassen. Tony de Bree, ex-ABN Amro, legt uit…
Jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland Criminaliteit, Publicaties | 6 november 2018 In Nederland wordt jaarlijks 16 miljard euro witgewassen. Onderzoekers van de Utrecht University School of Economics waarschuwen in Trouw dat…
’Banken doen te weinig tegen witwassen’ Criminaliteit | 26 september 2018 Financiële instellingen doen nog te weinig om te voorkomen dat er via hun organisatie geld wordt witgewassen of dat er…
Kritiek op ING-top, minister wil uitleg van bank na miljoenenschikking Criminaliteit | 4 september 2018 Minister Hoekstra van Financiën wil uitleg van ING. Vanmorgen werd bekend dat de bank een schikking heeft getroffen van 775…