In een onderzoek naar witwassen zijn in Zuid-Holland vijf mensen opgepakt. Dat gebeurde vorige week bij doorzoekingen van panden in Zoetermeer, Den Haag en de gemeente Westland. Daarbij werden onder meer auto’s, wapens en drugs in beslag genomen.
De fiscale opsporingsdienst FIOD kwam de zaak op het spoor doordat een man van 41 en een 40-jarige vrouw uit Westland onverklaarbaar hoge uitgaven deden voor de inkomsten die ze opgaven. Zo kochten ze een huis zonder hypotheek. Het vermoeden rees dat de twee zich bezighielden met criminele activiteiten, waaronder drugshandel.
Lees verder via nos.nl
Meer leren over ondermijning van onder andere prof. dr. Hans Boutellier?
Volg 24 juni het online seminar De Veilige Gemeente Online Summer Special 2020/2021 – Ondermijning aanpakken tijdens en na de lockdown. Met topsprekers prof. dr. Hans Boutellier (VU en Verwey-Jonker Instituut), Shanna Mehlbaum (Mehlbaum Onderzoek & Advies), Arnout de Vries (TNO, Heidie Pols (Haags Economische Interventie Team) en Krista Schram (Hogeschool Inholland).
Mensen boven Macht – Edwin Tuin
‘We blijven steeds in dezelfde valkuilen vallen’
Toezicht in verbinding – Weinig zon en veel behang? Blog Paul van Dijk
