Tilburger opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s
De politie heeft een 31-jarige Tilburger opgepakt voor grootschalige witwaspraktijken. Hij zou als bankier voor criminelen hebben gewerkt en wordt…
Vastgoedcriminaliteit bestrijden: dit dossier helpt
Vastgoed speelt een belangrijke faciliterende rol bij ondermijnende criminaliteit in ons land. Een nieuw dossier van het CCV (Centrum voor…
Direct verbod op antidemocratische organisaties mogelijk
De Nederlandse democratische rechtsorde is geen vanzelfsprekendheid. Het kabinet werkt daarom voortdurend aan het weerbaar maken van onze samenleving tegen…
Witwas-onderzoek ABN Amro uitgebreid
Het onderzoek naar witwaspraktijken bij ABN Amro is uitgebreid. Justitie verdenkt de bank ook van ‘schuldwitwassen’, bevestigt het Openbaar Ministerie…
Burgemeester wil weten wie die nieuwe café-uitbater is
De lokale besturen moeten zelf de achtergrond kunnen checken van mensen die in hun gemeente bijvoorbeeld een café of restaurant…
Strengere EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering treden in werking
De Commissie Juncker heeft van de strijd tegen het ontduiken van belastingen, het witwassen van geld en het financieren van…
Financieel rechercheur luidt noodklok: ‘Afpakken crimineel vermogen vaak onmogelijk’
Rob van Laar is financieel rechercheur bij de landelijke recherche. Hij doet een noodoproep aan de toekomstige minister van Veiligheid…
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
