“Deze meneer ondermijnt met zijn online drugshandel het legale financiële stelsel en dat rekenen wij hem zwaar aan”. De officier van justitie was duidelijk over de daden van een 35-jarige man uit Eindhoven. Hij werd in maart van dit jaar opgepakt in een groot onderzoek naar witwassen via cryptocurrencies en stond vrijdagochtend voor de rechter. Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel.
De zaak kwam aan het rollen toen meerdere banken melding maakten van ongebruikelijke transacties. In het onderzoek dat volgde, waren er al gauw vermoedens van witwassen via cryptocurrencies. Toen een online drugshandel aan het licht kwam, kreeg de recherche zicht op de Eindhovenaar. Voor de drugs werd betaald in bitcoins. In totaal werd er een bedrag van 182.520 euro bijgeschreven op rekeningen waar de man toegang toe had. Na ontvangst werden deze bedragen grotendeels direct contant opgenomen. In maart van dit jaar werd de verdachte opgepakt.
Lees verder via om.nl
Mensen boven Macht – Edwin Tuin
‘We blijven steeds in dezelfde valkuilen vallen’
Toezicht in verbinding – Weinig zon en veel behang? Blog Paul van Dijk
