Gemeente Urk bezoekt bedrijven om ondermijning aan te pakken
De gemeente Urk gaat bedrijven bezoeken om ondermijning aan te pakken. In het najaar gaan ambtenaren samen met de politie…
Zeven aanhoudingen bij anti-witwasactie politie, ook invallen in buitenland
De politie heeft op verschillende plaatsen in Nederland zeven mensen gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar een criminele organisatie. De…
Verdere verbetering van aanpak van witwassen
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en…
Naafs: criminele ondermijning is aannemelijk
Het college vindt het zeer aannemelijk, dat er op Heuvelrugse recreatieterreinen sprake is van criminele ondermijning. Dat blijkt uit een…
Man verdacht witwassen tientallen miljoenen euro’s aan cryptovaluta
In de nacht van 5 op 6 september 2022 heeft de politie een 39-jarige man uit Veenendaal opgepakt op verdenking…
Gemeente voert hercontrole uit in voormalig drugspand
Gemeente De Ronde Venen voerde afgelopen donderdag, 1 september jl., een bestuurlijke controle uit in een loods waar in 2020…
Start onderzoek Strauss (omvangrijke Friese drugsorganisatie)
Op maandag 12 september start in de rechtbank in Leeuwarden de inhoudelijke behandeling van het grootschalige onderzoek ‘Strauss’ naar de…
Minister: ’Campingmaffia’ bedreigde burgemeesters
Diverse burgemeesters zijn geïntimideerd naar aanleiding van misstanden op vakantieparken. Minister Yeşilgöz noemt deze bedreigingen zorgelijk. Dat zegt ze ook…
FATF beoordeelt Nederland positief in evaluatie aanpak witwassen
Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijkertijd zijn er verschillende…
Ondernemers met slechte bedoelingen niet welkom op Dutch Fresh Port – Uitbouwen en versterken van de strijd tegen ondermijning
foto @VL-Nieuws, Harmen en Denise tijdens hun bijdrage aan de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden’ Uitbouwen en…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Vertrouw meer op professionaliteit en intrinsieke motivatie – Interview met Theunis Schaafstra
