Verdacht lid ransomwarebende uitgeleverd door Nederland
In Amsterdam opgepakte Rus overgedragen aan Justitie in VS. Nederland heeft een 29-jarige Rus uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De…
Boete voor Binance Holdings Ltd. vanwege het zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten
De Nederlandsche Bank heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De…
Drie dekens probeerden Mustapha M. uit de advocatuur te houden, tevergeefs
De Bredase advocaat Mustapha M. werd in maart opgepakt vanwege grootschalige cocaïnesmokkel. Hoe kan worden voorkomen dat mensen met criminele…
Wetsvoorstel aangenomen tegen witwassen in Europese cryptosector
Het wordt in Europa moeilijker voor criminelen om misbruik te maken van cryptomunten. Het Europees Parlement en de lidstaten werden…
Zes jaar cel geëist tegen 23-jarige verdachte in witwaszaak
Tegen een 23-jarige man uit Rotterdam is zes jaar geëist in een zaak die draait om het witwassen van grote…
Onderzoek: vakantiepark is witwasparadijs
Gemeenten werpen nauwelijks barrières op tegen criminele investeerders in vakantieparken. Die wassen daar op grote schaal geld wit. Door een…
‘Criminelen gebruiken vakantiepark voor grootschalig witwassen’
De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken. Dat staat volgens De Telegraaf in een rapport van…
Ondernemers krijgen 10 miljoen per jaar tegen ondermijning, ‘peanuts’ vindt Aboutaleb
Minister Yesilgöz van Justitie stelt jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar aan ondernemers voor de bestrijding van ondermijning. Het geld moet…
‘Tien leden Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen drugsgelden’
De Amsterdamse financiële recherche heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van het vormen van een witwasbende. Dat…
Aanhoudingen bij groot ondermijningsonderzoek naar illegaal gokken, drugshandel en witwassen
Op basis van onderzoek naar drugscriminaliteit, witwassen en illegaal gokken heeft de politie samen met diverse veiligheidspartners op woensdag 20…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Vertrouw meer op professionaliteit en intrinsieke motivatie – Interview met Theunis Schaafstra
