witwassen

Ondernemers met slechte bedoelingen niet welkom op Dutch Fresh Port – Uitbouwen en versterken van de strijd tegen ondermijning

Criminaliteit, De Veilige Binnenstad, Tools | 19 augustus 2022

foto @VL-Nieuws, Harmen en Denise tijdens hun bijdrage aan de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden’ Uitbouwen en…

Verdacht lid ransomwarebende uitgeleverd door Nederland

Criminaliteit, Cyber & Tech | 19 augustus 2022

In Amsterdam opgepakte Rus overgedragen aan Justitie in VS. Nederland heeft een 29-jarige Rus uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De…

Boete voor Binance Holdings Ltd. vanwege het zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten

Cyber & Tech, Tools | 19 juli 2022

De Nederlandsche Bank heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De…

Drie dekens probeerden Mustapha M. uit de advocatuur te houden, tevergeefs

Criminaliteit | 13 juli 2022

De Bredase advocaat Mustapha M. werd in maart opgepakt vanwege grootschalige cocaïnesmokkel. Hoe kan worden voorkomen dat mensen met criminele…

Wetsvoorstel aangenomen tegen witwassen in Europese cryptosector

Criminaliteit, Cyber & Tech | 30 juni 2022

Het wordt in Europa moeilijker voor criminelen om misbruik te maken van cryptomunten. Het Europees Parlement en de lidstaten werden…

Zes jaar cel geëist tegen 23-jarige verdachte in witwaszaak

Criminaliteit | 20 juni 2022

Tegen een 23-jarige man uit Rotterdam is zes jaar geëist in een zaak die draait om het witwassen van grote…

Onderzoek: vakantiepark is witwasparadijs

Criminaliteit, Tools | 15 juni 2022

Gemeenten werpen nauwelijks barrières op tegen criminele investeerders in vakantieparken. Die wassen daar op grote schaal geld wit. Door een…

‘Criminelen gebruiken vakantiepark voor grootschalig witwassen’

Buurt & Bewoner, Criminaliteit, De Veilige Binnenstad, Publicaties | 13 juni 2022

De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken. Dat staat volgens De Telegraaf in een rapport van…

Ondernemers krijgen 10 miljoen per jaar tegen ondermijning, ‘peanuts’ vindt Aboutaleb

Buurt & Bewoner, Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 9 juni 2022

Minister Yesilgöz van Justitie stelt jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar aan ondernemers voor de bestrijding van ondermijning. Het geld moet…

‘Tien leden Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen drugsgelden’

Criminaliteit | 28 april 2022

De Amsterdamse financiële recherche heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van het vormen van een witwasbende. Dat…

«‹4 5 678 9 10 ›»

witwassen

Ondernemers met slechte bedoelingen niet welkom op Dutch Fresh Port – Uitbouwen en versterken van de strijd tegen ondermijning

Verdacht lid ransomwarebende uitgeleverd door Nederland

Boete voor Binance Holdings Ltd. vanwege het zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten

Drie dekens probeerden Mustapha M. uit de advocatuur te houden, tevergeefs

Wetsvoorstel aangenomen tegen witwassen in Europese cryptosector

Zes jaar cel geëist tegen 23-jarige verdachte in witwaszaak

Onderzoek: vakantiepark is witwasparadijs

‘Criminelen gebruiken vakantiepark voor grootschalig witwassen’

Ondernemers krijgen 10 miljoen per jaar tegen ondermijning, ‘peanuts’ vindt Aboutaleb

‘Tien leden Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen drugsgelden’

Categorieën

Recent nieuws

Ravijnjaar? Gebruik de ondersteuning van opbouwwerkers

NS wil proef met wapenstok, vraagt ministerie om toestemming

Hoe ondersteun je als school leraren die meer uren willen werken?

Meest bekeken

HCB Events

Uw eigen seminar, training of congres?

Topsprekers in Veiligheid 2025 – Start 1 oktober

NDKB 2025: Samen werken aan een soepele overstap van kinderopvang naar basisonderwijs – 5 november

Vacatures

Vacature: Medewerker programma’s en projecten (werkstudent)

Recent nieuws

Ravijnjaar? Gebruik de ondersteuning van opbouwwerkers

NS wil proef met wapenstok, vraagt ministerie om toestemming

Hoe ondersteun je als school leraren die meer uren willen werken?

Informatie

Social media

Categorieën

Recent nieuws

Meest bekeken

HCB Events

Vacatures

Recent nieuws

Informatie

Social media

Tags