Onderzoek: vakantiepark is witwasparadijs
Gemeenten werpen nauwelijks barrières op tegen criminele investeerders in vakantieparken. Die wassen daar op grote schaal geld wit. Door een…
‘Criminelen gebruiken vakantiepark voor grootschalig witwassen’
De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken. Dat staat volgens De Telegraaf in een rapport van…
Ondernemers krijgen 10 miljoen per jaar tegen ondermijning, ‘peanuts’ vindt Aboutaleb
Minister Yesilgöz van Justitie stelt jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar aan ondernemers voor de bestrijding van ondermijning. Het geld moet…
‘Tien leden Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen drugsgelden’
De Amsterdamse financiële recherche heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van het vormen van een witwasbende. Dat…
Aanhoudingen bij groot ondermijningsonderzoek naar illegaal gokken, drugshandel en witwassen
Op basis van onderzoek naar drugscriminaliteit, witwassen en illegaal gokken heeft de politie samen met diverse veiligheidspartners op woensdag 20…
Onvolledige dossiers en weinig controle op witwassen: kwart notariskantoren heeft zaakjes niet op orde
Notarissen komen onder meer hun verplichtingen om witwassen te voorkomen niet na. Dit zou onder meer te maken hebben met…
Drugscrimineel Piet Costa veroordeeld tot vijftien jaar
Costa voerde duizenden kilo’s cocaïne in. Hij is ook verdachte in een andere zaak, die draait om een martelcontainer. De…
Grootschalige phishing: OM eist tot 2 jaar gevangenisstraf
Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen van 2 jaar geëist tegen…
Ondermijning in Nederweert, dat tolereren we niet!
Het is je vast niet ontgaan: in juli 2021 werd in Nederweert het op dat moment grootste crystalmeth lab van…
Jarenlange celstraffen en forse geldboetes geëist tegen verdachten van invoer duizenden kilo’s cocaïne en witwassen
De officieren van justitie hebben vandaag celstraffen tot veertien jaar geëist tegen tien mannen die ervan verdacht worden in anderhalf…
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
