Cybercrime en witwassen Bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware
Het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime vindt in de regel plaats via digitale betalingsmiddelen. De reden daarvoor…
Regionaal team witwassen kijkt soms met professionele bewondering naar dossiers
CRIMINALITEIT IN BRABANT EINDHOVEN – Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven: iedere stad kent de kapperszaken en telefoonwinkels waar maar zelden een…
Gelderland screent op witwassen
De provincie Gelderland gaat vanaf volgend jaar via de Wet Bibob toetsen of de financiering van vastgoedtransacties niet met uit…
Eenvoudig witwassen, was het maar zo eenvoudig, en hoe werkt het?
Het artikel richt zich op een kritische beoordeling van de strafbaarstelling van eenvoudig witwassen. Betoogd wordt dat het probleem dat…
Den Oudsten: geld nodig voor bestrijden ‘pest van onze samenleving’
Criminaliteit als witwassen, vastgoedfraude en hennepteelt is ‘de pest van onze samenleving’ en moet daarom feller worden bestreden. Dat zegt…
‘DNB waarschuwt voor witwassen drugsgeld via pinautomaten’
Drugscriminelen gebruiken pinautomaten in landen als Suriname en Colombia voor het witwassen van drugsgeld. Het gaat daarbij om transacties via…
Zwarte lijst van landen met hoog risico op witwassen teruggestuurd naar Europese Commissie
Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering…
‘De maffia is niet alleen een probleem van het zuiden’
Laat zien dat de maffia niet almachtig is, adviseert de Italiaanse ‘maffiajager’ Gian Guido Nobili. Pak de crimineel verkregen goederen…
Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit
Organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit lijken op het eerste gezicht twee verschillende zaken. Het eerste wordt vooral geassocieerd met grote bedrijven…
Zo wassen criminelen bitcoins op het web wit
Hoe de Al Capone van de 21e eeuw zijn geld witwast? Online natuurlijk! Wetenschapper Rolf van Wegberg van de TU…
Toezicht in verbinding – Weinig zon en veel behang? Blog Paul van Dijk
‘We blijven steeds in dezelfde valkuilen vallen’
Groei online gokmarkt vrijwel tot stilstand gekomen
