Financiële instellingen doen nog te weinig om te voorkomen dat er via hun organisatie geld wordt witgewassen of dat er terrorisme wordt gefinancierd. Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) naar aanleiding van het witwasschandaal bij ING.
Minister Hoekstra (Financiën) had aan DNB gevraagd, na de misstanden bij ING, of er door de sector inmiddels wel genoeg gedaan wordt om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen. De toezichthouder ziet dat er, ondanks eerdere maatregelen, ’verschillende financiële instellingen’ zijn die ’hun verantwoordelijkheid nog onvoldoende adequaat oppakken’.
Volgens DNB moet op dit punt nog een grote inspanning geleverd worden. Banken zijn door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om dubieuze geldstromen onder de loep te nemen. Maar die wet wordt dus nog niet altijd even goed nageleefd, ziet de DNB.
Lees verder via telegraaf.nl
Hedendaagse jeugdcriminaliteit: nieuwe vragen en enkele antwoorden na een historische daling
Mensen boven Macht – Edwin Tuin
Advocaat-generaal: geen herziening Arnhemse villamoord
