‘Criminelen wassen steeds vaker geld wit met luxe boten’
Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. Het het AD schrijft dat op basis van…
Verdacht veel kappers en autoverhuurders, gemeenten willen criminele ondernemers dwarsbomen
BREDA – Geregeld krijgt hij nog telefoontjes waarvan hij gewoon aanvoelt dat het niet pluis is. “Hé, heb je een…
Arnhemse kroegbaas aangehouden op verdenking van witwassen, vier panden per direct gesloten
De politie heeft dinsdag een 65-jarige Arnhemmer aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij met crimineel geld vier horecapanden heeft…
Bedrijven niet klaar voor nieuwe anti-witwaswet
Een nieuwe anti-witwaswet levert banken en andere financiële instellingen flinke koppijn op. De nieuwe wet gaat naar alle waarschijnlijkheid volgend…
‘Politici, kijk niet weg bij drugscriminaliteit’
Als in een klein gebied kapperszaken en autoverhuurbedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten, is het foute boel, stelt de…
OM vreest witwaspraktijken met pinautomaten voor bitcoins
Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor bitcoin-pinautomaten, omdat ze gebruikt zouden kunnen worden om zwart geld wit te wassen. Met de…
Is patatje oorlog gemaakt van crimineel geld?
De Raad van State onderzoekt in een zaak rond een Haagse snackbar of via een erfenis verworven crimineel vermogen een…
ABN Amro en Fiod presenteren Veiligheidsagenda
In de strijd tegen fraude, corruptie en witwassen starten ABN Amro en de opsporingsdienst Fiod een opmerkelijke samenwerking. Onder de…
ING onderwerp van onderzoek in 4 kwesties vanwege faciliteren van internationale corruptie
Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar ING vanwege het faciliteren van internationale corruptie en witwassen in vier afzonderlijke zaken. Dat…
‘Sportwereld onderschat gevaar witwassen’
De risico’s van witwaspraktijken in de sportwereld worden behoorlijk onderschat. Dat stelt het Institute for Financial Crime (IFFC) na onderzoek…
Toezicht in verbinding – Weinig zon en veel behang? Blog Paul van Dijk
De kinderopvangsector heeft nu een eigen raad: de Kinderopvangraad
‘We blijven steeds in dezelfde valkuilen vallen’
