In een witwasonderzoek naar criminele geldstromen heeft de Dienst Landelijke Recherche vanmorgen op meerdere locaties in Nederland doorzoekingen uitgevoerd. In…
Het zogenoemde Combiteams Havens heeft dinsdag twee Rotterdamse havenmedewerkers aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van grote hoeveelheden…
Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken…