OM: duur huis, dure auto’s, geen werk, veel contanten? Dat kan niet
Een huis van bijna een half miljoen, diverse dure auto’s, geen vast werk, en heel veel stortingen van contant geld.…
Doorzoekingen in witwasonderzoek naar criminele geldstromen
In een witwasonderzoek naar criminele geldstromen heeft de Dienst Landelijke Recherche vanmorgen op meerdere locaties in Nederland doorzoekingen uitgevoerd. In…
Wederom omvangrijke geldvondst in Rotterdam
Agenten namen vorige week bij een voertuigcontrole op de Boompjes wederom een omvangrijk geldbedrag in beslag. De 50-jarige bestuurder had…
Onderzoek naar criminaliteit in vakantiehuisjes: „Parken vitaal en veilig maken”
De gemeente Dronten is bezig met het voorbereiden van ‘de integrale aanpak naar onrechtmatige en ondermijnende activiteiten op recreatieparken’. Het…
Rotterdamse havenmedewerkers verdacht van betrokkenheid bij invoer cocaïne
Het zogenoemde Combiteams Havens heeft dinsdag twee Rotterdamse havenmedewerkers aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van grote hoeveelheden…
Verdachten in bewaring voor witwassen na wilde achtervolging op A2
Twee verdachten van het witwassen van ongeveer een miljoen euro meenden donderdag de politie te slim af te zijn. Maar…
Hoe Brabant en Gelderland de risico’s door ondermijning beperken
De aanpak van ondermijning is topprioriteit op alle niveaus, van lokaal tot landelijk. Ook op provinciaal niveau wordt de urgentie…
Honderden kilo’s goud en wapens gevonden bij afvalbedrijf Venlo
Bij een inval in een recyclingbedrijf in Venlo zijn honderden kilo’s goud gevonden ter waarde van miljoenen euro’s. Ook zijn…
Banken trekken samen op in strijd tegen crimineel geld
Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken…
Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro
In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Vertrouw meer op professionaliteit en intrinsieke motivatie – Interview met Theunis Schaafstra
