Het Openbaar Ministerie (OM) begint een strafzaak tegen Rabobank. De bank is als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar het tegengaan van witwassen. Dat melden het OM en de bank. Het gaat om de vraag of de bank voldoende heeft gedaan in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
De aanleiding van het onderzoek is een melding van De Nederlandsche Bank (DNB), die de Rabobank al eerder op de vingers tikte. Begin vorig jaar moest de bank al een dwangsom van een half miljoen euro betalen wegens gebrekkige witwascontrole. Maar ook daarna voldeed de bank niet aan de eisen en droeg DNB de bank op om meer te doen. Deze strafzaak komt dan ook niet onverwacht.
Lees verder via nos.nl
Toezichthouder: ‘Verduurzamen zorgt voor vertraging bij versterking’
Hedendaagse jeugdcriminaliteit: nieuwe vragen en enkele antwoorden na een historische daling
Mensen boven Macht – Edwin Tuin
