Boete voor Binance Holdings Ltd. vanwege het zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten
De Nederlandsche Bank heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De…
Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland
Pieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49)…
Boete en taakstraf voor bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons
Het Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De…
‘Dekens moeten beter letten op witwassen’
Het toezicht van dekens van de lokale advocatenordes is voor verbetering vatbaar. Vooral op het gebied van de anti-witwaswet Wwft…
Ksa publiceert Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag (11 juli 2019) de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (pdf, 190…
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten…
Niets menselijks is ons vreemd
Angeline van Dijk (RDI): ‘Wet en regelgeving zal altijd achterblijven’
De dwang neemt de plaats in van het recht
