Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder. Ook komt er een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan €10.000. De Commissie wil bovendien dat alle cryptomunten ook onder de nieuwe Europese antiwitwasregels gaan vallen. Alle aanbieders moeten hun klanten identificeren, achterhalen waarom zij transacties willen doen en dit monitoren. Anonieme crypto wallets worden verboden, meldt het FD.

Brussel wil met het dinsdag gepresenteerde pakket het initiatief naar zich toe trekken als het gaat om witwasbestrijding. Er zou wat de Commissie betreft meer eenheid in de witwasaanpak van de lidstaten moeten komen. De voorgestelde verordening is dwingender dan de huidige situatie en moet tot harmonisatie van de regels leiden.

Lees verder via accountancyvanmorgen.nl