Van de tienduizenden witwasmeldingen van banken per jaar leiden maar weinig tot strafzaken, schrijft Trouw. Het Openbaar Ministerie zegt tegen de krant dat “enkele tientallen” meldingen een zaak opleveren.
Banken zijn verplicht om te controleren op witwaspraktijken. Zij meldden volgens de krant vorig jaar 155.000 ongebruikelijke transacties bij de overheidsdienst Financial Intelligence Unit (FIU), die daarvan 39.000 als verdacht aanmerkte.
Lees verder via nos.nl
Minder regels, beter toezicht?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
Reveil van het verlanglijstje?
