03:36
24 september 2020

‘Weinig strafzaken uit witwasmeldingen banken’

‘Weinig strafzaken uit witwasmeldingen banken’

Van de tienduizenden witwasmeldingen van banken per jaar leiden maar weinig tot strafzaken, schrijft Trouw. Het Openbaar Ministerie zegt tegen de krant dat “enkele tientallen” meldingen een zaak opleveren.

Banken zijn verplicht om te controleren op witwaspraktijken. Zij meldden volgens de krant vorig jaar 155.000 ongebruikelijke transacties bij de overheidsdienst Financial Intelligence Unit (FIU), die daarvan 39.000 als verdacht aanmerkte.

Lees verder via nos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *