Bedrijven niet klaar voor nieuwe anti-witwaswet
Een nieuwe anti-witwaswet levert banken en andere financiële instellingen flinke koppijn op. De nieuwe wet gaat naar alle waarschijnlijkheid volgend…
‘Politici, kijk niet weg bij drugscriminaliteit’
Als in een klein gebied kapperszaken en autoverhuurbedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten, is het foute boel, stelt de…
OM vreest witwaspraktijken met pinautomaten voor bitcoins
Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor bitcoin-pinautomaten, omdat ze gebruikt zouden kunnen worden om zwart geld wit te wassen. Met de…
Is patatje oorlog gemaakt van crimineel geld?
De Raad van State onderzoekt in een zaak rond een Haagse snackbar of via een erfenis verworven crimineel vermogen een…
ABN Amro en Fiod presenteren Veiligheidsagenda
In de strijd tegen fraude, corruptie en witwassen starten ABN Amro en de opsporingsdienst Fiod een opmerkelijke samenwerking. Onder de…
ING onderwerp van onderzoek in 4 kwesties vanwege faciliteren van internationale corruptie
Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar ING vanwege het faciliteren van internationale corruptie en witwassen in vier afzonderlijke zaken. Dat…
‘Sportwereld onderschat gevaar witwassen’
De risico’s van witwaspraktijken in de sportwereld worden behoorlijk onderschat. Dat stelt het Institute for Financial Crime (IFFC) na onderzoek…
Cybercrime en witwassen Bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware
Het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime vindt in de regel plaats via digitale betalingsmiddelen. De reden daarvoor…
Regionaal team witwassen kijkt soms met professionele bewondering naar dossiers
CRIMINALITEIT IN BRABANT EINDHOVEN – Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven: iedere stad kent de kapperszaken en telefoonwinkels waar maar zelden een…
Gelderland screent op witwassen
De provincie Gelderland gaat vanaf volgend jaar via de Wet Bibob toetsen of de financiering van vastgoedtransacties niet met uit…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Vertrouw meer op professionaliteit en intrinsieke motivatie – Interview met Theunis Schaafstra
