ING onderwerp van onderzoek in 4 kwesties vanwege faciliteren van internationale corruptie
Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar ING vanwege het faciliteren van internationale corruptie en witwassen in vier afzonderlijke zaken. Dat…
‘Sportwereld onderschat gevaar witwassen’
De risico’s van witwaspraktijken in de sportwereld worden behoorlijk onderschat. Dat stelt het Institute for Financial Crime (IFFC) na onderzoek…
Cybercrime en witwassen Bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware
Het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime vindt in de regel plaats via digitale betalingsmiddelen. De reden daarvoor…
Regionaal team witwassen kijkt soms met professionele bewondering naar dossiers
CRIMINALITEIT IN BRABANT EINDHOVEN – Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven: iedere stad kent de kapperszaken en telefoonwinkels waar maar zelden een…
Gelderland screent op witwassen
De provincie Gelderland gaat vanaf volgend jaar via de Wet Bibob toetsen of de financiering van vastgoedtransacties niet met uit…
Eenvoudig witwassen, was het maar zo eenvoudig, en hoe werkt het?
Het artikel richt zich op een kritische beoordeling van de strafbaarstelling van eenvoudig witwassen. Betoogd wordt dat het probleem dat…
Den Oudsten: geld nodig voor bestrijden ‘pest van onze samenleving’
Criminaliteit als witwassen, vastgoedfraude en hennepteelt is ‘de pest van onze samenleving’ en moet daarom feller worden bestreden. Dat zegt…
‘DNB waarschuwt voor witwassen drugsgeld via pinautomaten’
Drugscriminelen gebruiken pinautomaten in landen als Suriname en Colombia voor het witwassen van drugsgeld. Het gaat daarbij om transacties via…
Zwarte lijst van landen met hoog risico op witwassen teruggestuurd naar Europese Commissie
Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering…
‘De maffia is niet alleen een probleem van het zuiden’
Laat zien dat de maffia niet almachtig is, adviseert de Italiaanse ‘maffiajager’ Gian Guido Nobili. Pak de crimineel verkregen goederen…
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
