Bedrijven niet klaar voor nieuwe anti-witwaswet Criminaliteit, Opinie | 16 november 2017 Een nieuwe anti-witwaswet levert banken en andere financiële instellingen flinke koppijn op. De nieuwe wet gaat naar alle waarschijnlijkheid volgend…
‘Politici, kijk niet weg bij drugscriminaliteit’ Buurt & Bewoner | 7 november 2017 Als in een klein gebied kapperszaken en autoverhuurbedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten, is het foute boel, stelt de…
OM vreest witwaspraktijken met pinautomaten voor bitcoins Criminaliteit, Cyber & Tech | 5 november 2017 Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor bitcoin-pinautomaten, omdat ze gebruikt zouden kunnen worden om zwart geld wit te wassen. Met de…
Is patatje oorlog gemaakt van crimineel geld? Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 3 november 2017 De Raad van State onderzoekt in een zaak rond een Haagse snackbar of via een erfenis verworven crimineel vermogen een…
ABN Amro en Fiod presenteren Veiligheidsagenda Criminaliteit, Tools | 9 oktober 2017 In de strijd tegen fraude, corruptie en witwassen starten ABN Amro en de opsporingsdienst Fiod een opmerkelijke samenwerking. Onder de…
ING onderwerp van onderzoek in 4 kwesties vanwege faciliteren van internationale corruptie Criminaliteit, Publicaties | 12 september 2017 Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar ING vanwege het faciliteren van internationale corruptie en witwassen in vier afzonderlijke zaken. Dat…
‘Sportwereld onderschat gevaar witwassen’ Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 8 september 2017 De risico’s van witwaspraktijken in de sportwereld worden behoorlijk onderschat. Dat stelt het Institute for Financial Crime (IFFC) na onderzoek…
Cybercrime en witwassen Bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 28 augustus 2017 Het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime vindt in de regel plaats via digitale betalingsmiddelen. De reden daarvoor…
Regionaal team witwassen kijkt soms met professionele bewondering naar dossiers Criminaliteit, Opinie | 24 juli 2017 CRIMINALITEIT IN BRABANT EINDHOVEN – Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven: iedere stad kent de kapperszaken en telefoonwinkels waar maar zelden een…
Gelderland screent op witwassen Criminaliteit, Tools | 10 juli 2017 De provincie Gelderland gaat vanaf volgend jaar via de Wet Bibob toetsen of de financiering van vastgoedtransacties niet met uit…