Politieman die huizen verhuurde verdacht van lekken en witwassen
Een politiemedewerker die bijverdiende met een vastgoedbedrijf zou bijna twee ton hebben witgewassen. Ook lekte hij vertrouwelijke politiegegevens, zei het…
‘Witwasmachine’ voor virtuele munten uit de lucht gehaald
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben een witwasmethode voor criminelen onbruikbaar gemaakt. De rechercheurs hebben een zogeheten cryptocurrency mixer,…
Mannen aangehouden voor witwassen 1,1 miljard euro
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft deze week drie voormalige functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West Betuwe aangehouden. Ze…
Amsterdam gaat taxi’s, hotels en winkels doorlichten op ondermijning
Het gaat goed met de economie in Amsterdam en daarmee neemt het risico ontwrichting of ondermijning van de Amsterdamse samenleving…
Grootschalige cocaïnehandel en witwassen door criminele organisatie: OM eist tot 11 jaar celstraf
Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019 tot 11 jaar gevangenisstraf geëist tegen zeven personen,…
OM eist gevangenisstraffen tot 3,5 jaar voor stelselmatige faillissementsfraude en witwassen miljoenen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen…
Politie valt 30 woningen Den Haag en omgeving binnen in onderzoek naar spookbewoning
Er is dinsdagochtend veel politie op de been aan de Vuistbijl in Den Haag. In de wijk Ypenburg zijn meer…
OM wil rechterlijke toets voor megaschikkingen zoals die van ING
Als het Openbaar Ministerie en een verdacht bedrijf buiten de rechter om met elkaar een schikking afspreken, dan moet de…
Online kansspelen veiliger dankzij nieuwe wetgeving
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer…
Staat wil na witwasaffaire ING zwarte lijst voor schikkende bedrijven
De Nederlandse Staat wil de mogelijkheid hebben om geen zaken meer te doen met bedrijven die vanwege een wetsovertreding hebben…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Vertrouw meer op professionaliteit en intrinsieke motivatie – Interview met Theunis Schaafstra
