OM eist gevangenisstraffen tot 3,5 jaar voor stelselmatige faillissementsfraude en witwassen miljoenen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen…
Politie valt 30 woningen Den Haag en omgeving binnen in onderzoek naar spookbewoning
Er is dinsdagochtend veel politie op de been aan de Vuistbijl in Den Haag. In de wijk Ypenburg zijn meer…
OM wil rechterlijke toets voor megaschikkingen zoals die van ING
Als het Openbaar Ministerie en een verdacht bedrijf buiten de rechter om met elkaar een schikking afspreken, dan moet de…
Online kansspelen veiliger dankzij nieuwe wetgeving
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer…
Staat wil na witwasaffaire ING zwarte lijst voor schikkende bedrijven
De Nederlandse Staat wil de mogelijkheid hebben om geen zaken meer te doen met bedrijven die vanwege een wetsovertreding hebben…
Onderzoek naar corrupte douaniers haven Rotterdam
Het Openbaar Ministerie verdenkt drie douaniers in de Rotterdamse haven van het witwassen van geld. Toen de recherche hun bankrekening…
Betere samenwerking EU bij witwassen
De nationale toezichthouders hebben in Brussel afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie en maatregelen bij verdachte transacties. De overeenkomst is…
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten…
Regels lossen witwasproblemen niet op
ING heeft veel nieuwe compliance-medewerkers beloofd in de schikking met justitie over witwassen. Tony de Bree, ex-ABN Amro, legt uit…
Jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland
In Nederland wordt jaarlijks 16 miljard euro witgewassen. Onderzoekers van de Utrecht University School of Economics waarschuwen in Trouw dat…
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
