Amsterdam gaat taxi’s, hotels en winkels doorlichten op ondermijning
Het gaat goed met de economie in Amsterdam en daarmee neemt het risico ontwrichting of ondermijning van de Amsterdamse samenleving…
Grootschalige cocaïnehandel en witwassen door criminele organisatie: OM eist tot 11 jaar celstraf
Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019 tot 11 jaar gevangenisstraf geëist tegen zeven personen,…
OM eist gevangenisstraffen tot 3,5 jaar voor stelselmatige faillissementsfraude en witwassen miljoenen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen…
Politie valt 30 woningen Den Haag en omgeving binnen in onderzoek naar spookbewoning
Er is dinsdagochtend veel politie op de been aan de Vuistbijl in Den Haag. In de wijk Ypenburg zijn meer…
OM wil rechterlijke toets voor megaschikkingen zoals die van ING
Als het Openbaar Ministerie en een verdacht bedrijf buiten de rechter om met elkaar een schikking afspreken, dan moet de…
Online kansspelen veiliger dankzij nieuwe wetgeving
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer…
Staat wil na witwasaffaire ING zwarte lijst voor schikkende bedrijven
De Nederlandse Staat wil de mogelijkheid hebben om geen zaken meer te doen met bedrijven die vanwege een wetsovertreding hebben…
Onderzoek naar corrupte douaniers haven Rotterdam
Het Openbaar Ministerie verdenkt drie douaniers in de Rotterdamse haven van het witwassen van geld. Toen de recherche hun bankrekening…
Betere samenwerking EU bij witwassen
De nationale toezichthouders hebben in Brussel afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie en maatregelen bij verdachte transacties. De overeenkomst is…
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten…
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) – deel 2: welke waarborgen regelt de Wgs?
De Veilige Gemeente 2025 – Editie Oost-Nederland – Actuele on- en offline risico’s in uw gemeente – 1 juli, Zutphen
Sociaal professionals zijn ideale ‘identiteit-leiders’
