De FIOD heeft vorige maand drie mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar aangehouden op verdenking van het witwassen van …
Tag:
fraude
Kleine bedrijven, kritieke infrastructuur en overheden worden steeds vaker aangevallen; tegelijkertijd hebben ze doorgaans de minste middelen om zich te verdedigen. Cloudflare …
Meubelwinkel Velderhof is op de vingers getikt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het zou vooral oudere klanten teveel onder druk …
Achter een charmante online geliefde schuilt soms een crimineel netwerk dat alleen maar uit is op geld. “Dit kan iedereen overkomen,” waarschuwt …
Privacy First bepleit waarborgen om te voorkomen dat burgers de dupe worden van nieuwe Europese criminaliteitsbestrijdingsregels (anti-witwaspakket). Privacy First heeft deelgenomen aan …
- Crises & Incidenten
DNB beboet bunq met €2,6 miljoen wegens tekortkomingen in anti-witwascontroles
door VL-NieuwsDe Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan internetbank bunq B.V. wegens …
Twee oud-medewerkers van een vestiging van Hommerson Casino in Den Haag zijn schuldig bevonden aan het oplichten van het gokbedrijf. Volgens de …
- Cyber & Tech
Miljardenverlies in strijd tegen financiële criminaliteit: technologie maakt criminelen slimmer
door VL-NieuwsFinanciële instellingen wereldwijd verliezen jaarlijks miljarden in de strijd tegen fraude en witwassen. Nieuwe technologieën geven criminelen steeds meer mogelijkheden, terwijl banken …
Fraudeurs vervalsen documenten om voor duizenden euro’s valse claims bij verzekeraars in te dienen met een nieuw wapen: computerprogramma’s die werken met …
Door Luuk Bekkers , Rutger Leukfeldt , Remco Spithoven Criminelen ronselen geldezels tegenwoordig ook op sociale media. Ze beloven jongeren hierbij veel …