Financiële instellingen wereldwijd verliezen jaarlijks miljarden in de strijd tegen fraude en witwassen. Nieuwe technologieën geven criminelen steeds meer mogelijkheden, terwijl banken en toezichthouders moeite hebben om bij te blijven.
De wereldwijde financiële criminaliteit neemt explosief toe. In 2023 werd naar schatting zo’n 3,1 biljoen dollar aan illegaal geld via het financiële systeem gesluisd. De schade door oplichting en fraude liep datzelfde jaar op tot bijna 500 miljard dollar. Criminelen maken handig gebruik van technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI), Large Language Models (LLM’s) en versleutelde communicatie via sociale media of het dark web. Daarmee vinden en misleiden ze hun slachtoffers sneller en slimmer dan ooit.
Dat blijkt uit een internationale peiling van cybersecuritybedrijf BioCatch onder 800 experts op het gebied van fraude, witwassen en compliance in de financiële sector, verspreid over 17 landen – waaronder Nederland.
Wat zeggen de cijfers? Een groeiend probleem
Fraude neemt toe: 78% van de ondervraagde banken en financiële instellingen zag het aantal fraudegevallen in 2023 stijgen. In bijna 60% van de gevallen groeiden ook de financiële verliezen. Bijna de helft van de instellingen verliest jaarlijks meer dan 10 miljoen dollar aan fraude alleen.
Lees verder via riskcompliance.nl
Hoeveel dagen opvang is ideaal? Expert: ‘Drie dagen opvang? Dat is echt niet te veel’
Hans Boutellier: Polarisatie als gemobiliseerde vijandigheid – Impressie HCB Seminar De Veilige Gemeente 2026
3 basisregels voor regie in de aanpak van polarisatie, radicalisering en extremisme: Impressie HCB Seminar De Veilige Gemeente 2026 – Deel 2
