DNB

Het Openbaar Ministerie (OM) begint een strafzaak tegen Rabobank. De bank is als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar het tegengaan van …

Bunq mag toch AI gebruiken voor klantenscreening tegen witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) had onlinebank bunq niet mogen verbieden kunstmatige intelligentie in …

Het net van de financiële terrorismebestrijding wordt steeds breder uitgegooid, merken islamitische organisaties. Rekeningen worden maandenlang geblokkeerd, al zijn er geen aanwijzingen …

Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank is van “goed niveau”. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse evaluatie van …

De staat van het reflectief toezicht – deel 1 Meike Bokhorst Reflectieve toezichthouders hebben oog voor systeemrisico’s en koppelen hun kennis en …

Ook na de recordboete voor ING in 2018 had ABN Amro zijn witwascontroles niet op orde, meldt het FD. Tot ver in 2019 …

Deel 5: De Nederlandsche Bank Joep Beckers en Anna Merz, ‘De grote toezichtsinterviewestafette’, TvT 2021-1, p. 28-32 Else Bos is sinds 1 …

In het kort Autonomie rijksinspecties is niet goed gewaarborgd. Volop ruimte voor invloed van minister in jaarplan, timing en financiering. Plaats buiten …

De Nederlandsche Bank wil zijn toezicht op de financiële sector meer baseren op digitale technieken en geautomatiseerde data-analyse, en zal daarom intensiever …

De verleiding voor banken om met betaalgegevens van klanten geld te gaan verdienen, wordt groter. Daarom wil toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) …