Openbaar Ministerie begint strafzaak tegen Rabobank in witwasonderzoek
Het Openbaar Ministerie (OM) begint een strafzaak tegen Rabobank. De bank is als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar het…
AI-verbod onterecht voor klantcontrole door bank
Bunq mag toch AI gebruiken voor klantenscreening tegen witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) had onlinebank bunq niet mogen verbieden kunstmatige…
Herken je een terrorist aan z’n bankrekening? Dat proberen banken te doen
Het net van de financiële terrorismebestrijding wordt steeds breder uitgegooid, merken islamitische organisaties. Rekeningen worden maandenlang geblokkeerd, al zijn er…
Toezicht AFM en DNB ‘gedegen en professioneel’ maar samenwerking kan beter
Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank is van “goed niveau”. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse…
De staat van het reflectief toezicht – deel 1
De staat van het reflectief toezicht – deel 1 Meike Bokhorst Reflectieve toezichthouders hebben oog voor systeemrisico’s en koppelen hun…
‘ABN Amro had witwascontroles ook na recordboete ING niet op orde’
Ook na de recordboete voor ING in 2018 had ABN Amro zijn witwascontroles niet op orde, meldt het FD. Tot ver…
De grote toezichtsinterviewestafette
Deel 5: De Nederlandsche Bank Joep Beckers en Anna Merz, ‘De grote toezichtsinterviewestafette’, TvT 2021-1, p. 28-32 Else Bos is…
Rijksinspectie zelf onderdeel van Haagse bubbel
In het kort Autonomie rijksinspecties is niet goed gewaarborgd. Volop ruimte voor invloed van minister in jaarplan, timing en financiering.…
DNB zet meer in op automatiseren toezicht
De Nederlandsche Bank wil zijn toezicht op de financiële sector meer baseren op digitale technieken en geautomatiseerde data-analyse, en zal…
‘Banken gaan vaker betaalgegevens gebruiken om geld te verdienen’
De verleiding voor banken om met betaalgegevens van klanten geld te gaan verdienen, wordt groter. Daarom wil toezichthouder De Nederlandsche…
Demonstranten asielopvang Surhuisterveen ‘voelen zich niet gehoord’: voorvrouw krijg gebiedsverbod
Tegengaan radicalisering vergt maatwerk op individueel niveau en samenwerking tussen ketenpartners
Aanpassing wetten rond demonstratierecht niet nodig en niet effectief
