In een groot internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren en handel in cocaïne hebben de politie Oost-Nederland en de FIOD in nauwe samenwerking met internationale partners dinsdag 28 en woensdag 29 maart zeven verdachten aangehouden. Dat gebeurde in Nederland en Spanje.
De internationale diensten hebben zelf aanhoudingen verricht in onder andere Frankrijk. In Roemenië zijn doorzoekingen geweest. In totaal zijn er in dit onderzoek rond de dertig personen aangehouden. De mannen en vrouwen worden allemaal verdacht van witwassen en/of handel in harddrugs.
Nederlands onderzoek
De aangehouden verdachten binnen het Nederlandse onderzoek van de politie Oost-Nederland zijn een vrouw (47) uit Den Haag, een man (25) uit Amsterdam, een man (43) uit Waardenburg, een man (67) en vrouw (39) uit Rucphen, een man (63) uit Hellouw en een vrouw (35) uit Roemenië. De verdachten zijn op verschillende plaatsen aangehouden.
Politie en FIOD zijn erin geslaagd een netwerk van ondergrondse bankiers bloot te leggen en sleutelfiguren op te sporen. Met het oppakken van deze organisatie is ook een netwerk van cocaïne-importeurs opgerold. De internationale drugshandel is gebaat bij het gebruik van ondergronds bankieren om zo de aan- en verkoop van partijen drugs te financieren en/of hun criminele verdiensten te verplaatsen naar locaties om daar vervolgens te investeren in luxegoederen.
Lees verder via politie.nl
‘We blijven steeds in dezelfde valkuilen vallen’
Toezicht in verbinding – Weinig zon en veel behang? Blog Paul van Dijk
Groei online gokmarkt vrijwel tot stilstand gekomen
