Sinds 4 februari 2025 vallen cryptodienstverleners officieel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sindsdien toezicht op de naleving van deze regels. Om de sector hierbij te ondersteunen, heeft de toezichthouder nu een aanvullende bijlage gepubliceerd op de bestaande leidraad Wwft en Sanctiewet.
Deze bijlage is specifiek gericht op aanbieders van cryptoactivadiensten (CASPs) en biedt extra uitleg over hun verplichtingen op het gebied van witwaspreventie en sanctiewetgeving.
Wat betekent dit voor cryptobedrijven?
CASPs worden nu gezien als financiële ondernemingen. Dat brengt wettelijke verplichtingen met zich mee. Ze moeten maatregelen treffen om misbruik van het financiële systeem te voorkomen, zoals het uitvoeren van cliëntenonderzoek, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke activiteiten.
Lees verder via riskcompliance.nl
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) – deel 2: welke waarborgen regelt de Wgs?
De Veilige Gemeente 2025 – Editie Oost-Nederland – Actuele on- en offline risico’s in uw gemeente – 1 juli, Zutphen
Burgemeester Van Zanen over rellen Scheveningen: ‘Vooraf geen signalen’
