Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen.
Andere bedrijven maakten misbruik van de groothandel, die volgens justitie niet doorhad dat het crimineel geld witwaste. Dit gebeurde vooral via zogenaamde betalingen door derden, waarbij bestellingen betaald werden door een andere partij dan die de bestelling plaatste.
Criminelen konden op deze manier geld afkomstig uit drugshandel omzetten in alledaagse producten en zo de illegale herkomst ervan verhullen.
Er waren al langer aanwijzingen dat de bankrekeningen van Prestige Perfumes werden gebruikt voor het witwassen van drugsgeld. De financiële recherche startte daarom een onderzoek, waaruit bleek dat tientallen bedrijven tussen 2016 en 2022 misdaadgeld op de bankrekeningen van de groothandel stortten.
Lees verder via nos.nl
Meer leren van Janine Janssen over de samenhang tussen huiselijk geweld en zware criminaliteit? En over de bevoegdheden van de burgemeester bij demonstraties en online gebiedsverboden? En over radicalisering, white-collar crime, jeugdcriminaliteit en verwarde personen? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 9 oktober en 6 november met Janine Berton, Bram Sizoo, Janine Janssen, Bob Hoogenboom, André van der Laan en Jan van der Grinten.
Meerdere scholen in Deventer dicht na dreigmail over schietpartij
Ymere-baas bezorgd over verwarde personen: “Ingrijpen voordat het echt uit de hand loopt”
Reveil van het verlanglijstje?
