crimineel geld

Bijna een op de tien jongeren is wel eens benaderd om als ‘geldezel’ zijn pinpas of bankrekening beschikbaar te stellen aan criminelen. …

Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is …

Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar daarvoor. De …

Een 37-jarige man uit Nieuwegein is woensdag 6 december aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen waarbij hij mogelijk een …

De lijst met controverses rondom Peter Gillis is ondertussen wel héél lang. En daardoor lijkt de vakantieparkenmiljonair en het Massa is Kassa-gezicht …

Griekenland heeft dinsdag een man overgeleverd die voor 500 miljoen euro aan crimineel geld zou hebben verplaatst. De Griekse Albanees zit momenteel …

Het kabinet heeft naar eigen zeggen een forse tegenvaller omdat er minder geld van criminelen is afgepakt dan verwacht. In de gisteren …

Het afpakken van crimineel geld spreekt tot de verbeelding. Kom aan het geld en je raakt de crimineel in het hart. Er …

Je pas en pincode uitlenen aan een ander: doe het niet! Een 25-jarige man uit Gouda deed het wel en zit nu …

Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) woensdag …