Jongeren laten zich door criminelen verleiden bankrekening beschikbaar te stellen
Bijna een op de tien jongeren is wel eens benaderd om als ‘geldezel’ zijn pinpas of bankrekening beschikbaar te stellen…
Twee ton boete voor parfumgroothandel die ‘ongemerkt’ 40 miljoen witwaste
Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen…
Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg
Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar…
Mogelijke leider handel verdovende middelen aangehouden
Een 37-jarige man uit Nieuwegein is woensdag 6 december aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen waarbij hij…
Peter Gillis steeds dieper in de penarie, horeca in twee vakantieparken blijft dicht vanwege witwasvermoedens
De lijst met controverses rondom Peter Gillis is ondertussen wel héél lang. En daardoor lijkt de vakantieparkenmiljonair en het Massa…
Griekenland levert belangrijke ‘bankier van onderwereld’ over aan Nederland
Griekenland heeft dinsdag een man overgeleverd die voor 500 miljoen euro aan crimineel geld zou hebben verplaatst. De Griekse Albanees…
Najaarsnota: tegenvaller van 290 miljoen bij afpakken crimineel geld
Het kabinet heeft naar eigen zeggen een forse tegenvaller omdat er minder geld van criminelen is afgepakt dan verwacht. In…
Vizier op georganiseerde misdaad 2022: Aanpak van georganiseerde misdaad vraagt continue innovatie
Het afpakken van crimineel geld spreekt tot de verbeelding. Kom aan het geld en je raakt de crimineel in het…
Rekening misbruikt voor vuile zaakjes
Je pas en pincode uitlenen aan een ander: doe het niet! Een 25-jarige man uit Gouda deed het wel en…
Banken trekken samen op in strijd tegen crimineel geld
Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken…
12
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Vertrouw meer op professionaliteit en intrinsieke motivatie – Interview met Theunis Schaafstra
