OM eist vijf jaar cel tegen jonge Drent vanwege grootschalige cybercrime en oplichtingspraktijken
In een blokhut in het Stadspark in Groningen op heterdaad betrapt worden, op het moment dat je aan de telefoon…
OM eist 2,5 tot 6 jaar cel voor Bredase verdachten van internationale witwasconstructie
‘Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal Bredase panden ter waarde van 2,4 miljoen euro’, dat verwijt maakten de…
Ruim miljoen euro gevonden bij zoekingen Naaldwijk en Alphen aan den Rijn
1,2 Miljoen euro in contanten, vuurwapens, exclusieve horloges en dito mode-artikelen. Dat troffen OM en politie aan tijdens zoekingen in…
AI-verbod onterecht voor klantcontrole door bank
Bunq mag toch AI gebruiken voor klantenscreening tegen witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) had onlinebank bunq niet mogen verbieden kunstmatige…
Openbaar Ministerie: traditionele misdaad en cybercriminaliteit smelten steeds meer samen
Sinds enkele jaren is er een toename in de versmelting van traditionele misdaad en cybercriminaliteit. Dat zegt het OM vandaag…
Gemeente Urk bezoekt bedrijven om ondermijning aan te pakken
De gemeente Urk gaat bedrijven bezoeken om ondermijning aan te pakken. In het najaar gaan ambtenaren samen met de politie…
Zeven aanhoudingen bij anti-witwasactie politie, ook invallen in buitenland
De politie heeft op verschillende plaatsen in Nederland zeven mensen gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar een criminele organisatie. De…
Verdere verbetering van aanpak van witwassen
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en…
Naafs: criminele ondermijning is aannemelijk
Het college vindt het zeer aannemelijk, dat er op Heuvelrugse recreatieterreinen sprake is van criminele ondermijning. Dat blijkt uit een…
Man verdacht witwassen tientallen miljoenen euro’s aan cryptovaluta
In de nacht van 5 op 6 september 2022 heeft de politie een 39-jarige man uit Veenendaal opgepakt op verdenking…
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
