Veel kritiek op ’witwaswet’: ’Burgers onder vergrootglas gelegd’ Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 21 december 2022 De nieuwe wet die witwassen tegen moet gaan, stuit op verzet in de Tweede Kamer. Die vraagt zich vooral af…
Minister: ‘Georganiseerde criminaliteit geworteld in elke hoek van het land’ Buurt & Bewoner, Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 12 december 2022 De georganiseerde criminaliteit is veel dichter bij huis dan veel mensen denken. Dat stelt minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid…
Crypto criminelen op koers om tegen 2025 $10 miljard wit te wassen Criminaliteit, Cyber & Tech | 5 december 2022 De crypto industrie is de afgelopen paar jaar gigantisch gegroeid. Dat is uiteraard positief voor de industrie, maar er komen…
Tilburger opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s Criminaliteit | 3 december 2022 De politie heeft een 31-jarige Tilburger opgepakt voor grootschalige witwaspraktijken. Hij zou als bankier voor criminelen hebben gewerkt en wordt…
Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen Criminaliteit, Cyber & Tech, De Veilige Binnenstad | 2 december 2022 Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op…
Aanhouding, drugs en veel geld in groot ondermijningsonderzoek Buurt & Bewoner, Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 29 november 2022 De politie Midden-Nederland heeft een man uit Culemborg aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige handel in verdovende middelen. Tijdens…
OM eist vijf jaar cel tegen jonge Drent vanwege grootschalige cybercrime en oplichtingspraktijken Criminaliteit, Cyber & Tech | 11 november 2022 In een blokhut in het Stadspark in Groningen op heterdaad betrapt worden, op het moment dat je aan de telefoon…
OM eist 2,5 tot 6 jaar cel voor Bredase verdachten van internationale witwasconstructie Buurt & Bewoner | 2 november 2022 ‘Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal Bredase panden ter waarde van 2,4 miljoen euro’, dat verwijt maakten de…
Ruim miljoen euro gevonden bij zoekingen Naaldwijk en Alphen aan den Rijn Criminaliteit | 27 oktober 2022 1,2 Miljoen euro in contanten, vuurwapens, exclusieve horloges en dito mode-artikelen. Dat troffen OM en politie aan tijdens zoekingen in…
AI-verbod onterecht voor klantcontrole door bank Buurt & Bewoner | 19 oktober 2022 Bunq mag toch AI gebruiken voor klantenscreening tegen witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) had onlinebank bunq niet mogen verbieden kunstmatige…