Ruim miljoen euro gevonden bij zoekingen Naaldwijk en Alphen aan den Rijn
1,2 Miljoen euro in contanten, vuurwapens, exclusieve horloges en dito mode-artikelen. Dat troffen OM en politie aan tijdens zoekingen in…
AI-verbod onterecht voor klantcontrole door bank
Bunq mag toch AI gebruiken voor klantenscreening tegen witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) had onlinebank bunq niet mogen verbieden kunstmatige…
Openbaar Ministerie: traditionele misdaad en cybercriminaliteit smelten steeds meer samen
Sinds enkele jaren is er een toename in de versmelting van traditionele misdaad en cybercriminaliteit. Dat zegt het OM vandaag…
Gemeente Urk bezoekt bedrijven om ondermijning aan te pakken
De gemeente Urk gaat bedrijven bezoeken om ondermijning aan te pakken. In het najaar gaan ambtenaren samen met de politie…
Zeven aanhoudingen bij anti-witwasactie politie, ook invallen in buitenland
De politie heeft op verschillende plaatsen in Nederland zeven mensen gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar een criminele organisatie. De…
Verdere verbetering van aanpak van witwassen
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en…
Naafs: criminele ondermijning is aannemelijk
Het college vindt het zeer aannemelijk, dat er op Heuvelrugse recreatieterreinen sprake is van criminele ondermijning. Dat blijkt uit een…
Man verdacht witwassen tientallen miljoenen euro’s aan cryptovaluta
In de nacht van 5 op 6 september 2022 heeft de politie een 39-jarige man uit Veenendaal opgepakt op verdenking…
Gemeente voert hercontrole uit in voormalig drugspand
Gemeente De Ronde Venen voerde afgelopen donderdag, 1 september jl., een bestuurlijke controle uit in een loods waar in 2020…
Start onderzoek Strauss (omvangrijke Friese drugsorganisatie)
Op maandag 12 september start in de rechtbank in Leeuwarden de inhoudelijke behandeling van het grootschalige onderzoek ‘Strauss’ naar de…
Meerdere scholen in Deventer dicht na dreigmail over schietpartij
Minder regels, beter toezicht?
Arrestatieteam gaat Erasmus MC binnen na schietpartij, massale politie-inzet in Rotterdam
