Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen
Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op…
Aanhouding, drugs en veel geld in groot ondermijningsonderzoek
De politie Midden-Nederland heeft een man uit Culemborg aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige handel in verdovende middelen. Tijdens…
OM eist vijf jaar cel tegen jonge Drent vanwege grootschalige cybercrime en oplichtingspraktijken
In een blokhut in het Stadspark in Groningen op heterdaad betrapt worden, op het moment dat je aan de telefoon…
OM eist 2,5 tot 6 jaar cel voor Bredase verdachten van internationale witwasconstructie
‘Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal Bredase panden ter waarde van 2,4 miljoen euro’, dat verwijt maakten de…
Ruim miljoen euro gevonden bij zoekingen Naaldwijk en Alphen aan den Rijn
1,2 Miljoen euro in contanten, vuurwapens, exclusieve horloges en dito mode-artikelen. Dat troffen OM en politie aan tijdens zoekingen in…
AI-verbod onterecht voor klantcontrole door bank
Bunq mag toch AI gebruiken voor klantenscreening tegen witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) had onlinebank bunq niet mogen verbieden kunstmatige…
Openbaar Ministerie: traditionele misdaad en cybercriminaliteit smelten steeds meer samen
Sinds enkele jaren is er een toename in de versmelting van traditionele misdaad en cybercriminaliteit. Dat zegt het OM vandaag…
Gemeente Urk bezoekt bedrijven om ondermijning aan te pakken
De gemeente Urk gaat bedrijven bezoeken om ondermijning aan te pakken. In het najaar gaan ambtenaren samen met de politie…
Zeven aanhoudingen bij anti-witwasactie politie, ook invallen in buitenland
De politie heeft op verschillende plaatsen in Nederland zeven mensen gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar een criminele organisatie. De…
Verdere verbetering van aanpak van witwassen
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en…
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) – deel 2: welke waarborgen regelt de Wgs?
De Veilige Gemeente 2025 – Editie Oost-Nederland – Actuele on- en offline risico’s in uw gemeente – 1 juli, Zutphen
Sociaal professionals zijn ideale ‘identiteit-leiders’
