Minister: ‘Georganiseerde criminaliteit geworteld in elke hoek van het land’
De georganiseerde criminaliteit is veel dichter bij huis dan veel mensen denken. Dat stelt minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid…
Crypto criminelen op koers om tegen 2025 $10 miljard wit te wassen
De crypto industrie is de afgelopen paar jaar gigantisch gegroeid. Dat is uiteraard positief voor de industrie, maar er komen…
Tilburger opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s
De politie heeft een 31-jarige Tilburger opgepakt voor grootschalige witwaspraktijken. Hij zou als bankier voor criminelen hebben gewerkt en wordt…
Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen
Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op…
Aanhouding, drugs en veel geld in groot ondermijningsonderzoek
De politie Midden-Nederland heeft een man uit Culemborg aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige handel in verdovende middelen. Tijdens…
OM eist vijf jaar cel tegen jonge Drent vanwege grootschalige cybercrime en oplichtingspraktijken
In een blokhut in het Stadspark in Groningen op heterdaad betrapt worden, op het moment dat je aan de telefoon…
OM eist 2,5 tot 6 jaar cel voor Bredase verdachten van internationale witwasconstructie
‘Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal Bredase panden ter waarde van 2,4 miljoen euro’, dat verwijt maakten de…
Ruim miljoen euro gevonden bij zoekingen Naaldwijk en Alphen aan den Rijn
1,2 Miljoen euro in contanten, vuurwapens, exclusieve horloges en dito mode-artikelen. Dat troffen OM en politie aan tijdens zoekingen in…
AI-verbod onterecht voor klantcontrole door bank
Bunq mag toch AI gebruiken voor klantenscreening tegen witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) had onlinebank bunq niet mogen verbieden kunstmatige…
Openbaar Ministerie: traditionele misdaad en cybercriminaliteit smelten steeds meer samen
Sinds enkele jaren is er een toename in de versmelting van traditionele misdaad en cybercriminaliteit. Dat zegt het OM vandaag…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Vertrouw meer op professionaliteit en intrinsieke motivatie – Interview met Theunis Schaafstra
