Oost-Nederland meest actief in bestrijding ondermijning
In de meeste gevallen gaat het om georganiseerde hennepteelt/drugs en witwaspraktijken. Gemeenten in Oost-Nederland maken veruit het meeste werk van…
Peter Gillis steeds dieper in de penarie, horeca in twee vakantieparken blijft dicht vanwege witwasvermoedens
De lijst met controverses rondom Peter Gillis is ondertussen wel héél lang. En daardoor lijkt de vakantieparkenmiljonair en het Massa…
Opnieuw aanhouding in onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen
De politie heeft vandaag, woensdag 16 augustus 2023, met toestemming van de officier van justitie een 36-jarige Steenbergenaar in Arnhem…
‘Complex toezicht DNB voor kleine banken amper te behappen’
Toezichthouder DNB bestrafte vorige week de Haagse ontwikkelingsbank FMO voor fouten bij het tegengaan van witwassen. Hoogstwaarschijnlijk ging het om…
Griekenland levert belangrijke ‘bankier van onderwereld’ over aan Nederland
Griekenland heeft dinsdag een man overgeleverd die voor 500 miljoen euro aan crimineel geld zou hebben verplaatst. De Griekse Albanees…
Goud en criminaliteit: wees je bewust van ‘fout goud’
Goud speelt in de criminaliteit op verschillende manieren een rol. Zo wordt goud gebruikt voor het witwassen van crimineel verkregen…
Podcast De Academie: ‘Crimescripting’ brengt mensenhandel beter in beeld
Mensenhandel is een vorm van georganiseerde criminaliteit die wereldwijd voorkomt. Een complexe vorm en daarom is vaak onbekend hoe criminelen…
Onderzoek naar wapenhandel leidt naar vermeende cybercrimineel
Analyse van restinformatie uit een onderzoek naar wapenhandel leidde begin deze maand tot de aanhouding van een 21-jarige man uit…
Pand met illegaal seksbedrijf gesloten in Leeuwarden: man aangehouden op verdenking van mensenhandel en witwassen
De politie is dinsdag een woning aan de Tjaardastate in Leeuwarden binnengevallen. Daar troffen zij vier prostituees aan die illegaal…
In hoger beroep tot zestien jaar gevangenisstraf geëist voor leden criminele organisatie Oss
Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep gevangenisstraffen tot zestien jaar voor dertien verdachten. Het OM stelt dat de verdachten,…
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) – deel 2: welke waarborgen regelt de Wgs?
De Veilige Gemeente 2025 – Editie Oost-Nederland – Actuele on- en offline risico’s in uw gemeente – 1 juli, Zutphen
Burgemeester Van Zanen over rellen Scheveningen: ‘Vooraf geen signalen’
