witwassen

Mogelijke leider handel verdovende middelen aangehouden

Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 11 december 2023

Een 37-jarige man uit Nieuwegein is woensdag 6 december aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen waarbij hij…

Peter Gillis moet vakantiepark Prinsenmeer in Ommel per direct sluiten

Buurt & Bewoner, Criminaliteit, De Veilige Binnenstad, Tools | 6 december 2023

Campingondernemer en realityster Peter Gillis moet zijn vakantiepark Prinsenmeer in het Noord-Brabantse Ommel per direct sluiten. De gemeente Asten, waar…

Kennis van corruptie als wapen in de strijd tegen witwassen

Criminaliteit, Publicaties | 23 september 2023

Het Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie hebben een informatiedocument uitgebracht om notarissen en andere juridische dienstverleners bewuster…

Oost-Nederland meest actief in bestrijding ondermijning

Criminaliteit, De Veilige Binnenstad, Publicaties | 25 augustus 2023

In de meeste gevallen gaat het om georganiseerde hennepteelt/drugs en witwaspraktijken. Gemeenten in Oost-Nederland maken veruit het meeste werk van…

Peter Gillis steeds dieper in de penarie, horeca in twee vakantieparken blijft dicht vanwege witwasvermoedens

Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 21 augustus 2023

De lijst met controverses rondom Peter Gillis is ondertussen wel héél lang. En daardoor lijkt de vakantieparkenmiljonair en het Massa…

Opnieuw aanhouding in onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen

Criminaliteit | 17 augustus 2023

De politie heeft vandaag, woensdag 16 augustus 2023, met toestemming van de officier van justitie een 36-jarige Steenbergenaar in Arnhem…

‘Complex toezicht DNB voor kleine banken amper te behappen’

Criminaliteit, Opinie, Tools | 14 augustus 2023

Toezichthouder DNB bestrafte vorige week de Haagse ontwikkelingsbank FMO voor fouten bij het tegengaan van witwassen. Hoogstwaarschijnlijk ging het om…