Eenvoudig witwassen, was het maar zo eenvoudig, en hoe werkt het? Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 23 mei 2017 Het artikel richt zich op een kritische beoordeling van de strafbaarstelling van eenvoudig witwassen. Betoogd wordt dat het probleem dat…
Den Oudsten: geld nodig voor bestrijden ‘pest van onze samenleving’ De Veilige Binnenstad, Opinie | 9 maart 2017 Criminaliteit als witwassen, vastgoedfraude en hennepteelt is ‘de pest van onze samenleving’ en moet daarom feller worden bestreden. Dat zegt…
‘DNB waarschuwt voor witwassen drugsgeld via pinautomaten’ Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 24 februari 2017 Drugscriminelen gebruiken pinautomaten in landen als Suriname en Colombia voor het witwassen van drugsgeld. Het gaat daarbij om transacties via…
Zwarte lijst van landen met hoog risico op witwassen teruggestuurd naar Europese Commissie Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 31 januari 2017 Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering…
‘De maffia is niet alleen een probleem van het zuiden’ Criminaliteit, De Veilige Binnenstad, Opinie | 29 december 2016 Laat zien dat de maffia niet almachtig is, adviseert de Italiaanse ‘maffiajager’ Gian Guido Nobili. Pak de crimineel verkregen goederen…
Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit Boeken | 16 september 2016 Organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit lijken op het eerste gezicht twee verschillende zaken. Het eerste wordt vooral geassocieerd met grote bedrijven…
Zo wassen criminelen bitcoins op het web wit Criminaliteit, Cyber & Tech, De Veilige Binnenstad | 27 augustus 2016 Hoe de Al Capone van de 21e eeuw zijn geld witwast? Online natuurlijk! Wetenschapper Rolf van Wegberg van de TU…
Zo wassen criminelen bitcoins wit Criminaliteit, Cyber & Tech, De Veilige Binnenstad, Publicaties, Tools | 11 mei 2016 Hoe de Al Capone van de 21e eeuw zijn geld witwast? Online natuurlijk! Wetenschapper Rolf van Wegberg van de TU…