Onderzoek naar corrupte douaniers haven Rotterdam Criminaliteit | 19 januari 2019 Het Openbaar Ministerie verdenkt drie douaniers in de Rotterdamse haven van het witwassen van geld. Toen de recherche hun bankrekening…
Betere samenwerking EU bij witwassen Criminaliteit, Tools | 16 januari 2019 De nationale toezichthouders hebben in Brussel afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie en maatregelen bij verdachte transacties. De overeenkomst is…
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering Criminaliteit, Cyber & Tech | 12 december 2018 Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten…
Regels lossen witwasproblemen niet op Criminaliteit | 26 november 2018 ING heeft veel nieuwe compliance-medewerkers beloofd in de schikking met justitie over witwassen. Tony de Bree, ex-ABN Amro, legt uit…
Jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland Criminaliteit, Publicaties | 6 november 2018 In Nederland wordt jaarlijks 16 miljard euro witgewassen. Onderzoekers van de Utrecht University School of Economics waarschuwen in Trouw dat…
’Banken doen te weinig tegen witwassen’ Criminaliteit | 26 september 2018 Financiële instellingen doen nog te weinig om te voorkomen dat er via hun organisatie geld wordt witgewassen of dat er…
Kritiek op ING-top, minister wil uitleg van bank na miljoenenschikking Criminaliteit | 4 september 2018 Minister Hoekstra van Financiën wil uitleg van ING. Vanmorgen werd bekend dat de bank een schikking heeft getroffen van 775…
‘Criminelen wassen steeds vaker geld wit met luxe boten’ Criminaliteit | 2 juli 2018 Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. Het het AD schrijft dat op basis van…
Verdacht veel kappers en autoverhuurders, gemeenten willen criminele ondernemers dwarsbomen Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 16 april 2018 BREDA – Geregeld krijgt hij nog telefoontjes waarvan hij gewoon aanvoelt dat het niet pluis is. “Hé, heb je een…
Arnhemse kroegbaas aangehouden op verdenking van witwassen, vier panden per direct gesloten Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 8 maart 2018 De politie heeft dinsdag een 65-jarige Arnhemmer aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij met crimineel geld vier horecapanden heeft…