Jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland Criminaliteit, Publicaties | 6 november 2018 In Nederland wordt jaarlijks 16 miljard euro witgewassen. Onderzoekers van de Utrecht University School of Economics waarschuwen in Trouw dat…
’Banken doen te weinig tegen witwassen’ Criminaliteit | 26 september 2018 Financiële instellingen doen nog te weinig om te voorkomen dat er via hun organisatie geld wordt witgewassen of dat er…
Kritiek op ING-top, minister wil uitleg van bank na miljoenenschikking Criminaliteit | 4 september 2018 Minister Hoekstra van Financiën wil uitleg van ING. Vanmorgen werd bekend dat de bank een schikking heeft getroffen van 775…
‘Criminelen wassen steeds vaker geld wit met luxe boten’ Criminaliteit | 2 juli 2018 Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. Het het AD schrijft dat op basis van…
Verdacht veel kappers en autoverhuurders, gemeenten willen criminele ondernemers dwarsbomen Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 16 april 2018 BREDA – Geregeld krijgt hij nog telefoontjes waarvan hij gewoon aanvoelt dat het niet pluis is. “Hé, heb je een…
Arnhemse kroegbaas aangehouden op verdenking van witwassen, vier panden per direct gesloten Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 8 maart 2018 De politie heeft dinsdag een 65-jarige Arnhemmer aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij met crimineel geld vier horecapanden heeft…
Bedrijven niet klaar voor nieuwe anti-witwaswet Criminaliteit, Opinie | 16 november 2017 Een nieuwe anti-witwaswet levert banken en andere financiële instellingen flinke koppijn op. De nieuwe wet gaat naar alle waarschijnlijkheid volgend…
‘Politici, kijk niet weg bij drugscriminaliteit’ Buurt & Bewoner | 7 november 2017 Als in een klein gebied kapperszaken en autoverhuurbedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten, is het foute boel, stelt de…
OM vreest witwaspraktijken met pinautomaten voor bitcoins Criminaliteit, Cyber & Tech | 5 november 2017 Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor bitcoin-pinautomaten, omdat ze gebruikt zouden kunnen worden om zwart geld wit te wassen. Met de…
Is patatje oorlog gemaakt van crimineel geld? Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 3 november 2017 De Raad van State onderzoekt in een zaak rond een Haagse snackbar of via een erfenis verworven crimineel vermogen een…