Onderzoek naar corrupte douaniers haven Rotterdam
Het Openbaar Ministerie verdenkt drie douaniers in de Rotterdamse haven van het witwassen van geld. Toen de recherche hun bankrekening…
Betere samenwerking EU bij witwassen
De nationale toezichthouders hebben in Brussel afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie en maatregelen bij verdachte transacties. De overeenkomst is…
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten…
Regels lossen witwasproblemen niet op
ING heeft veel nieuwe compliance-medewerkers beloofd in de schikking met justitie over witwassen. Tony de Bree, ex-ABN Amro, legt uit…
Jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland
In Nederland wordt jaarlijks 16 miljard euro witgewassen. Onderzoekers van de Utrecht University School of Economics waarschuwen in Trouw dat…
’Banken doen te weinig tegen witwassen’
Financiële instellingen doen nog te weinig om te voorkomen dat er via hun organisatie geld wordt witgewassen of dat er…
Kritiek op ING-top, minister wil uitleg van bank na miljoenenschikking
Minister Hoekstra van Financiën wil uitleg van ING. Vanmorgen werd bekend dat de bank een schikking heeft getroffen van 775…
‘Criminelen wassen steeds vaker geld wit met luxe boten’
Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. Het het AD schrijft dat op basis van…
Verdacht veel kappers en autoverhuurders, gemeenten willen criminele ondernemers dwarsbomen
BREDA – Geregeld krijgt hij nog telefoontjes waarvan hij gewoon aanvoelt dat het niet pluis is. “Hé, heb je een…
Arnhemse kroegbaas aangehouden op verdenking van witwassen, vier panden per direct gesloten
De politie heeft dinsdag een 65-jarige Arnhemmer aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij met crimineel geld vier horecapanden heeft…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Vertrouw meer op professionaliteit en intrinsieke motivatie – Interview met Theunis Schaafstra
