Zes arrestaties in onderzoek naar Taghi
In het onderzoek naar de gisteren in Dubai aangehouden Ridouan Taghi zijn zes mensen opgepakt. Dat gebeurde gisteravond bij invallen…
Celstraffen geëist voor oplichting en witwassen
Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vrijdag 13 december twee jaar cel geëist tegen een 44-jarige man uit Erica, een celstraf…
“Klassieke criminaliteit, verpakt in een modern jasje”
“Deze meneer ondermijnt met zijn online drugshandel het legale financiële stelsel en dat rekenen wij hem zwaar aan”. De officier…
Ambtenaren gezocht voor bestrijding ondermijning
De extra miljoenen voor de Belastingdienst voor fraudebestrijding en ondermijning komen ook ten goede aan regionale problematiek en de lokale…
Gevangenisstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een…
OM: mogelijk 75 miljoen criminele cash uit Suriname witgewassen via Schiphol
Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er 75 miljoen euro crimineel geld is witgewassen via Surinaamse banken. Dat…
Tweede aanhouding onderzoek Ruinerwold
Vandaag hebben wij een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek Ruinerwold. Dit betreft een 67-jarige man uit Ruinerwold. Hij is…
Beroepsverbod en gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen verdachten miljoenenfraude met PGB
“In deze zaak gaat het om drie broers die met veel criminele energie de samenleving voor meer dan 7.000.000 euro…
OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen
Het Openbaar Ministerie doet onderzoek bij ABN Amro om witwassen. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over…
Grote politieactie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein
Politiediensten speuren al de hele dag naar witwaspraktijken op een bedrijventerrein in Beverwijk. 250 politiemensen en ambtenaren van het Openbaar…
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
