Banken trekken samen op in strijd tegen crimineel geld
Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken…
‘Prominente klimaatscepticus kreeg miljoen gulden van bedrijven’
Klimaatscepticus en hoogleraar Frits Böttcher kreeg in de jaren negentig ruim 1 miljoen gulden van 24 Nederlandse bedrijven, waaronder Shell,…
‘Integreer AVG en Cybersecurity Act!’
In juni is de Europese Cybersecurity Act in werking getreden. Wat betreft Tom Vreeburg biedt die maatregel een kans voor…
Staat wil na witwasaffaire ING zwarte lijst voor schikkende bedrijven
De Nederlandse Staat wil de mogelijkheid hebben om geen zaken meer te doen met bedrijven die vanwege een wetsovertreding hebben…
Bij ING’s witwasaffaire hield de minister toezichthouder DNB uit de wind
De Nederlandsche Bank is onafhankelijk. Maar het ministerie van Financiën regisseerde haar reactie op het witwasschandaal bij ING. De zon…
Regels lossen witwasproblemen niet op
ING heeft veel nieuwe compliance-medewerkers beloofd in de schikking met justitie over witwassen. Tony de Bree, ex-ABN Amro, legt uit…
’Banken doen te weinig tegen witwassen’
Financiële instellingen doen nog te weinig om te voorkomen dat er via hun organisatie geld wordt witgewassen of dat er…
Financieel directeur ING stapt op om witwasschandaal
De financieel directeur van ING, Koos Timmermans, stapt op om het witwasschandaal dat de bank vorige week schikte, meldt ING.…
Kritiek op ING-top, minister wil uitleg van bank na miljoenenschikking
Minister Hoekstra van Financiën wil uitleg van ING. Vanmorgen werd bekend dat de bank een schikking heeft getroffen van 775…
Marechaussee onderzoekt diefstal van iPhones ter waarde van 3 miljoen euro
Politie doorzoekt woningen in onderzoek naar aanbieder ddos-aanvallen
Drie aanhoudingen bij groot drugsonderzoek
