banken

De stelregel dat bij de ondergang van een bedrijf eerst de aandeelhouders moeten bloeden, en dan pas de obligatiehouders, is bij Credit …

De nieuwe wet die witwassen tegen moet gaan, stuit op verzet in de Tweede Kamer. Die vraagt zich vooral af waarom iedere …

Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op witwassen. Banken …

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten verbeterd. …

Het net van de financiële terrorismebestrijding wordt steeds breder uitgegooid, merken islamitische organisaties. Rekeningen worden maandenlang geblokkeerd, al zijn er geen aanwijzingen …

Geen enkel van de 29 bedrijven die Milieudefensie om zijn klimaatplannen heeft gevraagd zit volgens de milieuorganisatie op koers om de klimaatdoelen …

Pieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49) Online First, …

De Europese Unie sluit zeven Russische banken uit van het internationale betaalsysteem SWIFT. De beslissing is verschenen in het Publicatieblad van de …

De Europese Commissie zal donderdag een ongezien pakket sancties tegen Rusland voorstellen, kondigen Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en buitenlandchef Josep Borrell …

De timing had niet beter gekund. Amper een week nadat Hugo de Jonge tot minister van Volkshuisvesting en RO was benoemd, kreeg …