ABN Amro schikt voor 480 miljoen om witwasfraude, ook Gerrit Zalm onderzocht

ABN Amro is een schikking van 480 miljoen euro overeengekomen met het Openbaar Ministerie. De staatsbank wordt ervan verdacht te weinig te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Het OM is een onderzoek gestart naar drie oud-bestuurders van ABN, onder wie Gerrit Zalm, bevestigt hij desgevraagd aan de NOS.

Het OM begon al in 2019 een onderzoek naar ABN Amro. Volgens justitie had de bank structureel ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld. Ook zouden onder meer cliënten onvoldoende onderzocht zijn.

Lees verder via nos.nl