Home » Blog » ‘Weinig strafzaken uit witwasmeldingen banken’

‘Weinig strafzaken uit witwasmeldingen banken’

door VL-Nieuws

Van de tienduizenden witwasmeldingen van banken per jaar leiden maar weinig tot strafzaken, schrijft Trouw. Het Openbaar Ministerie zegt tegen de krant dat “enkele tientallen” meldingen een zaak opleveren.

Banken zijn verplicht om te controleren op witwaspraktijken. Zij meldden volgens de krant vorig jaar 155.000 ongebruikelijke transacties bij de overheidsdienst Financial Intelligence Unit (FIU), die daarvan 39.000 als verdacht aanmerkte.

Lees verder via nos.nl

Dit vind je misschien ook leuk

Laat een reactie achter

* Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.