witwassen Archieven - Pagina 9 van 22

Utrecht wil jongeren helpen de verlokkingen van cocaïnehandel te weerstaan

Buurt & Bewoner, Criminaliteit, Tools | 16 september 2021

Utrecht komt met een meerjarenplan om jongeren te behoeden voor drugscriminaliteit. Onderzoek wijst uit dat in de stad relatief veel…

Martien R., ‘godfather van Oss’, krijgt 16 jaar voor drugs- en wapenhandel

Criminaliteit | 7 september 2021

In het strafproces tegen de wapen- en drugshandelaar Martien R. uit Oss zijn celstraffen tot 16 jaar opgelegd. Volgens de…

Gevangenisstraffen geëist voor broers van fraude met studiefinanciering

Criminaliteit, Crises & Incidenten, De Veilige Binnenstad | 13 augustus 2021

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee broers uit Arnhem van grootschalige fraude met studiefinancieringen in de periode september 2012 en…

Personeel op Schiphol aangehouden na onderscheppen 321 kilo cocaïne

Criminaliteit, Crises & Incidenten, De Veilige Binnenstad | 4 augustus 2021

In een onderzoek naar drugssmokkel op Schiphol zijn de afgelopen weken zeven verdachten aangehouden. Het merendeel van hen werkt bij…

300 jongeren bereid te dienen als geldezels

Buurt & Bewoner, Criminaliteit, Cyber & Tech | 27 juli 2021

Een online campagne in Haarlem om te voorkomen dat mensen zich door cybercriminelen laten gebruiken als ‘geldezels’ bereikte 8.000 jongeren.…

Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

Criminaliteit, Tools | 22 juli 2021

De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de…

Boete en taakstraf voor bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons

Criminaliteit | 21 juli 2021

Het Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De…