Woningen en kantoor van familieleden ‘Bolle Jos’ doorzocht
In een poging om informatie over de verblijfplaats van ‘Bolle Jos’ te krijgen, zijn woningen en een kantoor van familieleden…
Voormalig crypto-baas uitgeleverd aan VS, twee medewerkers bekennen schuld
Oprichter en voormalig topman van de failliete Amerikaanse crypto-handelsplaats FTX, Sam Bankman-Fried, is uitgeleverd en vanaf de Bahama’s onderweg naar…
Veel kritiek op ’witwaswet’: ’Burgers onder vergrootglas gelegd’
De nieuwe wet die witwassen tegen moet gaan, stuit op verzet in de Tweede Kamer. Die vraagt zich vooral af…
Minister: ‘Georganiseerde criminaliteit geworteld in elke hoek van het land’
De georganiseerde criminaliteit is veel dichter bij huis dan veel mensen denken. Dat stelt minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid…
Crypto criminelen op koers om tegen 2025 $10 miljard wit te wassen
De crypto industrie is de afgelopen paar jaar gigantisch gegroeid. Dat is uiteraard positief voor de industrie, maar er komen…
Tilburger opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s
De politie heeft een 31-jarige Tilburger opgepakt voor grootschalige witwaspraktijken. Hij zou als bankier voor criminelen hebben gewerkt en wordt…
Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen
Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op…
Aanhouding, drugs en veel geld in groot ondermijningsonderzoek
De politie Midden-Nederland heeft een man uit Culemborg aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige handel in verdovende middelen. Tijdens…
OM eist vijf jaar cel tegen jonge Drent vanwege grootschalige cybercrime en oplichtingspraktijken
In een blokhut in het Stadspark in Groningen op heterdaad betrapt worden, op het moment dat je aan de telefoon…
OM eist 2,5 tot 6 jaar cel voor Bredase verdachten van internationale witwasconstructie
‘Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal Bredase panden ter waarde van 2,4 miljoen euro’, dat verwijt maakten de…
Meerdere scholen in Deventer dicht na dreigmail over schietpartij
Minder regels, beter toezicht?
Arrestatieteam gaat Erasmus MC binnen na schietpartij, massale politie-inzet in Rotterdam
