Drie aanhoudingen in groot drugsonderzoek Rotterdam
De politie heeft dinsdag 16 april jl. drie mannen aangehouden in een groot drugsonderzoek. De mannen worden verdacht van de…
OM eist tot 4,5 jaar cel tegen Amsterdamse drugs-en witwasorganisatie
Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tussen 22 maanden en 4,5 jaar geëist tegen vijf leden…
Fryslân wil scherper zijn op ondermijning: “De aandacht is hier nog smal”
De provincie Fryslân wil meer aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Het risico op bijvoorbeeld witwassen neemt ook in Fryslân steeds meer…
Mogelijke leider handel verdovende middelen aangehouden
Een 37-jarige man uit Nieuwegein is woensdag 6 december aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen waarbij hij…
Peter Gillis moet vakantiepark Prinsenmeer in Ommel per direct sluiten
Campingondernemer en realityster Peter Gillis moet zijn vakantiepark Prinsenmeer in het Noord-Brabantse Ommel per direct sluiten. De gemeente Asten, waar…
Kennis van corruptie als wapen in de strijd tegen witwassen
Het Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie hebben een informatiedocument uitgebracht om notarissen en andere juridische dienstverleners bewuster…
Oost-Nederland meest actief in bestrijding ondermijning
In de meeste gevallen gaat het om georganiseerde hennepteelt/drugs en witwaspraktijken. Gemeenten in Oost-Nederland maken veruit het meeste werk van…
Peter Gillis steeds dieper in de penarie, horeca in twee vakantieparken blijft dicht vanwege witwasvermoedens
De lijst met controverses rondom Peter Gillis is ondertussen wel héél lang. En daardoor lijkt de vakantieparkenmiljonair en het Massa…
Opnieuw aanhouding in onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen
De politie heeft vandaag, woensdag 16 augustus 2023, met toestemming van de officier van justitie een 36-jarige Steenbergenaar in Arnhem…
‘Complex toezicht DNB voor kleine banken amper te behappen’
Toezichthouder DNB bestrafte vorige week de Haagse ontwikkelingsbank FMO voor fouten bij het tegengaan van witwassen. Hoogstwaarschijnlijk ging het om…
Meerdere scholen in Deventer dicht na dreigmail over schietpartij
Minder regels, beter toezicht?
Arrestatieteam gaat Erasmus MC binnen na schietpartij, massale politie-inzet in Rotterdam
