Grote politieactie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein
Politiediensten speuren al de hele dag naar witwaspraktijken op een bedrijventerrein in Beverwijk. 250 politiemensen en ambtenaren van het Openbaar…
ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten
ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat…
Bijna twee miljoen cash in beslag genomen
Bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam vonden agenten maandagochtend 15 juli bijna twee miljoen euro aan…
Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken
Doorzoekingen bij drie bedrijven De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Ondergrondse bankiers…
Ksa publiceert Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag (11 juli 2019) de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (pdf, 190…
Kabinet wil contante betalingen boven 3000 euro verbieden
Contante betalingen boven de 3000 euro worden verboden. Ook gaat Nederland in Europa pleiten voor het afschaffen van het biljet…
Politieman die huizen verhuurde verdacht van lekken en witwassen
Een politiemedewerker die bijverdiende met een vastgoedbedrijf zou bijna twee ton hebben witgewassen. Ook lekte hij vertrouwelijke politiegegevens, zei het…
‘Witwasmachine’ voor virtuele munten uit de lucht gehaald
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben een witwasmethode voor criminelen onbruikbaar gemaakt. De rechercheurs hebben een zogeheten cryptocurrency mixer,…
Mannen aangehouden voor witwassen 1,1 miljard euro
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft deze week drie voormalige functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West Betuwe aangehouden. Ze…
Amsterdam gaat taxi’s, hotels en winkels doorlichten op ondermijning
Het gaat goed met de economie in Amsterdam en daarmee neemt het risico ontwrichting of ondermijning van de Amsterdamse samenleving…
Van radicale gedachtes naar gewelddadige acties: onderzoek naar terrorismeverdachten
ME grijpt in na onrust bij stadion De Graafschap
De Veilige Gemeente 2025 – Actuele on- en offline risico’s in uw gemeente – 1 april
