ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten
ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat…
Bijna twee miljoen cash in beslag genomen
Bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam vonden agenten maandagochtend 15 juli bijna twee miljoen euro aan…
Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken
Doorzoekingen bij drie bedrijven De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Ondergrondse bankiers…
Ksa publiceert Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag (11 juli 2019) de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (pdf, 190…
Kabinet wil contante betalingen boven 3000 euro verbieden
Contante betalingen boven de 3000 euro worden verboden. Ook gaat Nederland in Europa pleiten voor het afschaffen van het biljet…
Politieman die huizen verhuurde verdacht van lekken en witwassen
Een politiemedewerker die bijverdiende met een vastgoedbedrijf zou bijna twee ton hebben witgewassen. Ook lekte hij vertrouwelijke politiegegevens, zei het…
‘Witwasmachine’ voor virtuele munten uit de lucht gehaald
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben een witwasmethode voor criminelen onbruikbaar gemaakt. De rechercheurs hebben een zogeheten cryptocurrency mixer,…
Mannen aangehouden voor witwassen 1,1 miljard euro
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft deze week drie voormalige functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West Betuwe aangehouden. Ze…
Amsterdam gaat taxi’s, hotels en winkels doorlichten op ondermijning
Het gaat goed met de economie in Amsterdam en daarmee neemt het risico ontwrichting of ondermijning van de Amsterdamse samenleving…
Grootschalige cocaïnehandel en witwassen door criminele organisatie: OM eist tot 11 jaar celstraf
Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019 tot 11 jaar gevangenisstraf geëist tegen zeven personen,…
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
