OM: mogelijk 75 miljoen criminele cash uit Suriname witgewassen via Schiphol Criminaliteit | 6 november 2019 Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er 75 miljoen euro crimineel geld is witgewassen via Surinaamse banken. Dat…
Tweede aanhouding onderzoek Ruinerwold Buurt & Bewoner, Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 18 oktober 2019 Vandaag hebben wij een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek Ruinerwold. Dit betreft een 67-jarige man uit Ruinerwold. Hij is…
Beroepsverbod en gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen verdachten miljoenenfraude met PGB Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 10 oktober 2019 “In deze zaak gaat het om drie broers die met veel criminele energie de samenleving voor meer dan 7.000.000 euro…
OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen Criminaliteit | 26 september 2019 Het Openbaar Ministerie doet onderzoek bij ABN Amro om witwassen. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over…
Grote politieactie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein Criminaliteit | 13 september 2019 Politiediensten speuren al de hele dag naar witwaspraktijken op een bedrijventerrein in Beverwijk. 250 politiemensen en ambtenaren van het Openbaar…
ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 7 augustus 2019 ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat…
Bijna twee miljoen cash in beslag genomen Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 18 juli 2019 Bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam vonden agenten maandagochtend 15 juli bijna twee miljoen euro aan…
Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken Criminaliteit | 17 juli 2019 Doorzoekingen bij drie bedrijven De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Ondergrondse bankiers…
Ksa publiceert Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme Criminaliteit, Cyber & Tech | 12 juli 2019 De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag (11 juli 2019) de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (pdf, 190…
Kabinet wil contante betalingen boven 3000 euro verbieden Criminaliteit | 1 juli 2019 Contante betalingen boven de 3000 euro worden verboden. Ook gaat Nederland in Europa pleiten voor het afschaffen van het biljet…