Gevangenisstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een…
OM: mogelijk 75 miljoen criminele cash uit Suriname witgewassen via Schiphol
Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er 75 miljoen euro crimineel geld is witgewassen via Surinaamse banken. Dat…
Tweede aanhouding onderzoek Ruinerwold
Vandaag hebben wij een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek Ruinerwold. Dit betreft een 67-jarige man uit Ruinerwold. Hij is…
Beroepsverbod en gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen verdachten miljoenenfraude met PGB
“In deze zaak gaat het om drie broers die met veel criminele energie de samenleving voor meer dan 7.000.000 euro…
OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen
Het Openbaar Ministerie doet onderzoek bij ABN Amro om witwassen. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over…
Grote politieactie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein
Politiediensten speuren al de hele dag naar witwaspraktijken op een bedrijventerrein in Beverwijk. 250 politiemensen en ambtenaren van het Openbaar…
ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten
ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat…
Bijna twee miljoen cash in beslag genomen
Bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam vonden agenten maandagochtend 15 juli bijna twee miljoen euro aan…
Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken
Doorzoekingen bij drie bedrijven De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Ondergrondse bankiers…
Ksa publiceert Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag (11 juli 2019) de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (pdf, 190…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
Gegevens van duizenden klanten gestolen bij hack glasvezelbedrijf DELTA Fiber
Europese burgemeesters vragen Brussel om maatregelen tegen vuurwerkaanslagen
