witwassen Archieven - Pagina 10 van 22

Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s

Criminaliteit, Tools | 22 juli 2021

De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de…

Boete en taakstraf voor bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons

Criminaliteit | 21 juli 2021

Het Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De…

Politie legt beslag op ruim 5 miljoen euro aan crypto

Criminaliteit, Cyber & Tech | 14 juli 2021

De politie Midden-Nederland en het Openbaar Ministerie Midden-Nederland namen afgelopen week voor ruim vijf miljoen euro aan cryptovaluta in beslag.…

Aanhoudingen in onderzoek naar ketelbouwers

Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 30 juni 2021

Drie mannen zijn dinsdag 29 juni aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs. Het onderzoek draait…

Ruim 100 miljoen beslag in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen

Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 24 juni 2021

Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand…

Italiaan met zes goudstaven in bagage opgepakt op Schiphol

Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 17 juni 2021

Op Schiphol is een Italiaan opgepakt met zes goudstaven in zijn bagage. Volgens de marechaussee heeft het goud een waarde…

Samenleving beschermen tegen criminelen: „Je kunt maar één keer nee zeggen”

Buurt & Bewoner, Criminaliteit, Tools | 3 juni 2021

„Je kunt maar één keer nee zeggen.” Dat was gisteren de boodschap van een avond voor bedrijven in Dronten over…

„Criminele activiteiten midden tussen bedrijfsleven vormen steeds groter probleem”

Buurt & Bewoner, Criminaliteit, De Veilige Binnenstad | 18 mei 2021

„Criminele activiteiten midden tussen het reguliere bedrijfsleven vormen een steeds groter probleem.” Dat schrijft de gemeente Dronten in de uitnodiging…